As autoridades ucranianas desmontaram 94 call centers fraudulentos após centenas de buscas em todo o país, descobrindo operações em grande escala que se passaram por bancos, corretores e agências de segurança pública para roubar dinheiro ou obter acesso às contas financeiras das vítimas.
A operação coordenada envolveu a Polícia Nacional da Ucrânia, o Serviço de Segurança da Ucrânia e o Minis-Público Geral, com as autoridades alemãs participando de uma investigação envolvendo vítimas em outras partes da Europa. A polícia realizou buscas 411 e inspecionou infraestruturas relacionadas a operações suspeitas de fraude em várias regiões ucranianas. Vinte e seis pessoas foram formalmente notificadas até agora de que são suspeitas.
Atrás do que pareciam ser escritórios comuns, os investigadores encontraram operações organizadas de call center equipadas com scripts de conversa preparados, bancos de dados contendo potenciais vítimas, softwares e sistemas especializados para ocultar e transferir fundos roubados. A polícia identificou administradores, telefonistas e outros participantes desempenhando diferentes funções dentro dos esquemas.
Os métodos variavam dependendo da operação. Alguns ouvintes fingiam representar bancos e alertavam os alvos que supostamente havia sido detectada atividade suspeita em suas contas. As vítimas podiam ser informadas de que suas contas corriam risco de serem bloqueadas, criando pressão para seguir as instruções do interlocutor antes que tivessem tempo de verificar se o aviso era genuíno.
Outras operações se apresentavam como corretoras de investimento ou criptomoedas. Os alvos eram direcionados a plataformas de negociação fraudulentas e persuadidos a depositar dinheiro em investimentos que não existiam. A polícia descobriu que alguns call centers buscavam especificamente pessoas que demonstrassem interesse genuíno em investir, coletando suas informações de contato em bancos de dados que poderiam ser usados internamente ou vendidos para outras operações fraudulentas.
A fraude às vezes ia significativamente além do pedido de pagamento direto. As vítimas foram orientadas a contrair empréstimos, divulgar informações de cartão de pagamento e códigos de confirmação, ou instalar aplicativos de acesso remoto em seus computadores e smartphones. Dar controle remoto de um dispositivo para golpistas pode fornecer outra rota para as contas financeiras da vítima.
As autoridades também descobriram golpes de recuperação que visavam pessoas que já haviam perdido dinheiro. Operadores ofereceram suposta assistência para recuperar fundos roubados em fraudes anteriores, apenas para explorar as vítimas novamente. Outra operação identificada envolvia a venda de suplementos alimentares como tratamentos para diferentes doenças, embora a polícia tenha dito que a composição química dos produtos não oferecia propriedades terapêuticas.
Algumas das operações desmontadas não tinham como alvo principal os ucranianos. Em uma investigação conduzida com a polícia alemã, as autoridades documentaram uma rede que visava residentes da União Europeia. As vítimas foram persuadidas a investir por meio de falsos serviços de corretagem e instalar programas de acesso remoto. O dinheiro deles foi posteriormente transferido por meio de exchanges de criptomoedas para contas e carteiras digitais controladas pelos autores.
A escala física da rede de call center ficou mais clara durante as buscas. Os investigadores descobriram 1.794 estações de trabalho totalmente equipadas e apreenderam 3.336 equipamentos de informática, 1.346 telefones, mais de 5.200 chips SIM e 90 cartões bancários. A polícia também recuperou ferramentas de acesso associadas a 20 carteiras de criptomoedas e apreendeu 22 veículos.
Os ativos financeiros recuperados durante a operação incluíram aproximadamente US$ 2 milhões em dinheiro, €64.000, moeda ucraniana adicional e um quilograma de ouro bancário em barras, além de joias. Separadamente, os investigadores identificaram 67 instrumentos financeiros supostamente ligados a atividades criminosas, incluindo cartões bancários ou contas, carteiras de criptomoedas e pessoas suspeitas de atuarem como mulas de dinheiro.
Dependendo dos papéis e circunstâncias individuais, suspeitos estão sendo investigados sob disposições do Código Penal da Ucrânia, que cobrem fraude e lavagem de recursos criminosos. Os crimes citados pela polícia podem levar a penas de até 12 anos de prisão, além de confisco de bens.
A investigação não terminou com as operações. A polícia está examinando os computadores, telefones e transações financeiras apreendidos para identificar outras vítimas e calcular as perdas totais. Os investigadores também estão trabalhando para identificar os organizadores por trás das operações, outros participantes das redes e pessoas responsáveis pela movimentação e lavagem dos lucros.