Ekim ortasında, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) announced Asya’da genişleyen bir yatırım dolandırıcılığı ağıyla bağlantılı bir şüphelinin cüzdanından, o sırada değeri yaklaşık 14 milyar ila 15 milyar dolar arasında değişen yaklaşık 127.271 bitcoin ele geçirmişti. Hırsızlık, ABD Adalet Bakanlığı tarihindeki en büyük kripto para birimi müsaderesinden ve çalınan kripto varlıklarının şimdiye kadarki en olağanüstü geri dönüşlerinden biri olarak tanımlanıyor.
Sanığın Kamboçyalı iş adamı ve Prince Holding Group adlı çok uluslu bir holdingin kurucusu olan “Vincent” olarak da bilinen Chen Zhi olduğu belirlendi. Yetkililerin “domuz kesimi” dolandırıcılığı olarak adlandırdığı, kurbanların yeni kripto para birimi planlarında büyük karlar elde edebileceklerine inandırıldığı, ancak fonlarının yönlendirildiği ve aklandığı dolandırıcılıkları düzenlediği iddia ediliyor.
Bu davayı daha da tüyler ürpertici kılan şey, Kamboçya’da zorla çalıştırma bileşiklerinin devreye girmesidir. Bu yerleşkelere kaçırılan işçilerin kendi istekleri dışında alıkonuldukları ve dünya çapındaki mağdurları hedef alan dolandırıcılık altyapısını işletmeye zorlandıkları bildiriliyor.
Bu kadar büyük miktarda Bitcoin’in ele geçirilmesi dikkat çekici olsa da, birçok soru hala devam ediyor. Bunlar arasında en acil olanı, parası çalınan mağdurlara ne olacağıdır. Bu sorun çözülmeden kalıyor ve birçok kişiyi belirsizlik içinde bırakıyor.
El koymanın ardındaki dolandırıcılık
Savcılar tarafından yapılan şikayete göre, mağdurlar mesajlaşma uygulamaları ve sosyal medya aracılığıyla meşru yatırım fırsatları gibi görünen yollarla kandırıldı. Yüksek getiri ve hızlı büyüme vaatleriyle kurbanlar, kripto para birimini “yatırım” için teslim etmeye ikna edildi. Bunun yerine, sanıkların ve ağlarının bu fonları paravan şirketlere, madencilik operasyonlarına, lüks varlıklara ve muhtemelen takip edilemeyen cüzdanlara aktardığı iddia ediliyor.
Operasyonun merkezinde Kamboçya’daki sözde “dolandırıcılık yerleşkeleri” vardı. Bu tesislerin, potansiyel kurbanları arayarak veya mesaj göndererek, yakınlık kurarak ve onları varlıklarını devretmeye ikna ederek dolandırıcılık yapma tehdidi altında zorlanan yüzlerce işçiyi barındırdığı bildirildi. Mağdurlar ise meşru yatırım programlarına katıldıklarına inanıyorlardı. İddianamede, yerleşkelerde yaşayanların kendi istekleri dışında alıkonulduğu belirtiliyor.
Araştırmacılar, Chen’in kontrolü altındaki bitcoin cüzdanlarının da aynı grup tarafından işletilen bir kripto madenciliği havuzundan büyük girişler aldığını tespit etti. Bu, suç ağının yalnızca varlıkları çalmakla kalmayıp, aynı zamanda çalınan değeri görünüşte meşru kripto varlıklarına dönüştürmek için madencilik ve aklama operasyonlarını da entegre ettiğini gösteriyor.
İnsan kaçakçılığı, zorla çalıştırma, yatırım dolandırıcılığı ve kara para aklamanın bu karışımı, modern dolandırıcılıkların kıtalara, teknolojilere ve suç türlerine nasıl yayılabileceğinin altını çiziyor. Bu plan aracılığıyla yönlendirilen fonlar nihayetinde barındırılmayan cüzdanlarda kaldı, bu da kurtarma ve izlemeyi çok daha karmaşık hale getiriyor.
Kurbanların netliği çok az
Davadaki en büyük sorunlardan biri, fonlara el konulmasına rağmen planın mağdurlarının belirsizlik içinde kalması. Dünyanın dört bir yanındaki birçok insan, yatırım yaptıklarına inanarak kripto transfer etti ve şimdi herhangi birinin geri dönüşünü görüp görmeyeceklerini merak ediyorlar. Kolluk kuvvetlerinin duyurusu, mağdurların iadesi için net bir yol haritası sunmadı ve ele geçirilen bitcoin’in dağıtılacağını garanti etmedi.
Bazı hukuk gözlemcileri, madeni paralar devlet gözetimindeyken onları kurbanlara geri götürmenin yolunun sıkıntılı olduğuna dikkat çekiyor. Çoğu zaman, fonlar kriptoda çalınsa bile kurbanlara dolar cinsinden ödeme yapılır. Diğerleri ise fonların devlet kurumları tarafından tutulabileceğinden, dönüştürülebileceğinden veya tasfiye edilebileceğinden ve zarar görenlere aktarılmayacağından endişe ediyor. Bu durumda, ele geçirilen varlıkların bir kısmı, ele geçirilen bitcoin’i ulusal bir stratejik varlık olarak tutmak için tasarlanmış bir ABD hükümeti programı olan Stratejik Bitcoin Rezervine yerleştirildi.
Mağdurlar için duygusal bedel ağırdır. Güvene ihanet edildi, hayat birikimleri ortadan kalktı ve yasal başvuru belirsizliği ortadan kalktı. Bazı fonlar sonunda iade edilse bile, gecikme ve karmaşıklık, birçoğunun kayıplarının tam değerini asla geri alamayacağı anlamına gelir.
Bu, kripto ve dolandırıcılığın önlenmesi açısından ne anlama geliyor?
Bu vaka birkaç ayıltıcı ders veriyor. İlk olarak, kripto para biriminin anonimliğini ve hızını istismar eden dolandırıcı aktörler tarafından büyük meblağlar toplanabileceğinin altını çiziyor. Dolandırıcılık ağlarına kolluk kuvvetlerinin yetiştiğine dair bir sinyal gönderir.
İkincisi, zorla çalıştırma bileşiklerinin katılımı anlatıyı karmaşıklaştırıyor. Modern dolandırıcılıklar, insan hakları ihlallerini, teknolojiyi ve sınır ötesi suç ağlarını bir araya getirdikleri için yalnızca finansal hırsızlıkla ilgili değildir. Bileşik tabanlı model, kurbanların nasıl hem fail hem de kurban haline geldiğini, işçilerin dolandırıcılık ekosistemine zorlanırken diğer kurbanların yatırım yapmaya ikna edildiğini gösteriyor.
Üçüncüsü, mağdur tazminatı konusundaki belirsizlik, hukuk sistemlerinin kripto varlık geri kazanımlarını nasıl ele aldığı konusunda boşluklar olduğunu gösteriyor. El koymalardan sonra bile varlıkların mağdurlara geri dağıtılması kolay değildir. Bu dava, ele geçirilen kripto paranın nasıl ele alındığı, mağdurların nasıl bilgilendirildiği ve tazminatın nasıl yönetildiği konusunda değişikliklere yol açabilir.
Son olarak, bu ele geçirmenin ölçeği ve görünürlüğü caydırıcı olabilir, ancak yalnızca sonuçlara kadar takip edilirse. Suçlular taktik değiştirebilir ama artık bu alanda hırsın bedelini de biliyorlar. Düzenleyiciler, borsalar, kripto geliştiricileri ve kullanıcılar için tehlike işaretlerini tespit etmek için yenilenmiş bir zorunluluk var: soğuk cüzdanlar, listelenmemiş tokenler, yüksek basınçlı yatırım teklifleri, zorla çalıştırma bağlantıları ve belirsiz madencilik operasyonları.