ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Kore’nin kripto para birimi ve denizaşırı bilgi teknolojisi işleri yoluyla yaklaşık 12,7 milyon dolar taşımasına yardımcı olduğunu söylediği on kişi ve kuruluşa yaptırım uyguladı. Hazine Bakanlığı, ağın Pyongyang’ın resmi bankacılık sistemi dışında para kazanma ve askeri ve siber faaliyetleri finanse etme yönündeki daha geniş çabalarının bir parçası olduğunu söyledi.
5 Kasım’da duyurulan eylem, Kuzey Kore, Çin ve Rusya merkezli sekiz kişiyle birlikte Kore Mangyongdae Bilgisayar Teknolojisi Şirketi ve Ryujong Kredi Bankası olmak üzere iki kuruluşu hedef alıyor. According to the Treasury füze ve silah programlarındaki rolü nedeniyle 2017’den bu yana ABD yaptırımları altında olan Kuzey Koreli bir banka olan First Credit Bank’a para taşımak için birlikte çalıştılar.
ABD’li yetkililer tarafından aktarılan Blockchain analizi, First Credit Bank’a bağlı cüzdanların Haziran 2023 ile Mayıs 2025 arasında 12,7 milyon dolardan fazla para aldığını gösterdi. Hazine, yeni yaptırım listesindeki kişilerin, fonların normal banka kanalları ve dijital varlıklar aracılığıyla kaydırılmasına yardımcı oldukları için Kuzey Kore’nin yaptırımlardan kaçınma sisteminin önemli bir parçası olduğunu söyledi.
Müfettişler, operasyonun bir kısmının sahte kimliklerle yurt dışına gönderilen Kuzey Koreli BT çalışanlarına dayandığını söyledi. Birçoğu Shenyang ve Dandong gibi Çin şehirlerindeki yabancı şirketler için uzaktan çalıştı. Kazançları daha sonra toplandı veya kısmen toplandı ve Çinli ortaklar tarafından kontrol edilen hesaplar aracılığıyla taşındı, bu da paranın Kuzey Kore’ye geri döndüğünü gizlemeye yardımcı oldu.
ABD’li yetkililer, bu yöntemin Kuzey Kore’nin daha sıkı kontrollere nasıl uyum sağladığını gösterdiğini söyledi. Rejim, gerçek çalışmalardan elde edilen meşru geliri kripto para transferleriyle karıştırarak, daha küçük miktarlarda parayı tespit edilmesi daha zor şekillerde hareket ettirebilir. Yetkililer ayrıca Kuzey Koreli grupların son üç yılda 3 milyar dolardan fazla dijital varlık çaldığına ve bunun da kripto izlemeyi Washington için bir öncelik haline getirdiğine dikkat çekti.
Yaptırımlar, Amerika Birleşik Devletleri’nde listelenen kişi veya şirketlere ait tüm varlıkları donduruyor. ABD’li kişilerin de onlarla iş yapması yasaklandı. Hazine, bankaların, ödeme şirketlerinin ve kripto para platformlarının ilgili isimleri taramasını ve eşleşmeleri bildirmesini beklediğini söyledi.
Analistler, davanın Kuzey Kore’nin mali durumunda artık üç unsurun nasıl örtüştüğünü gösterdiğini söyledi: uzaktan BT çalışması, kripto para transferleri ve komşu ülkelerdeki aracılardan destek. Her bir parça kendi başına yasal görünebileceğinden, finansal kurumlar yaptırım taramasını blockchain takibi ve denizaşırı teknoloji çalışanları üzerinde daha ayrıntılı kontrollerle birleştirmedikçe bu modeli fark etmeyebilir.
Amerika Birleşik Devletleri, ağın yeni bölümlerini ortaya çıkardıkça isimleri yayınlamaya devam edeceğini söyledi. Ayrıca Asya ve Avrupa’daki ortaklara, Kuzey Kore faaliyetlerini destekliyor gibi görünen kripto para cüzdanları, paravan şirketler ve banka hesapları hakkındaki verileri paylaşmaları çağrısında bulundu.
Uzaktan geliştiricileri veya mühendisleri işe alan şirketler için bu durum, kimlikleri doğrulamaları ve belgeleri yeniden kullanan veya alışılmadık kanallardan ödeme almakta ısrar eden başvuru sahiplerini izlemeleri için bir hatırlatmadır. Finansal kurumlar için, dijital cüzdanları Çin veya Rusya’daki hesaplara bağlayan küçük ve tekrarlanan transferlerin izlenmesi gerektiğinin altını çiziyor çünkü bunlar Kuzey Kore planlarında yaygın yollar.