Çin, ABD’yi, yetkililerin yerel kripto para birimi operasyonlarıyla bağlantılı olduğunu söylediği yüz binden fazla Bitcoin’e yasa dışı bir şekilde el koymakla suçladı. İddia, ABD Adalet Bakanlığı’nın Ekim ayında Asya’daki suç faaliyetlerine ilişkin çok yıllı bir soruşturmayla bağlantılı büyük bir bitcoin rezervinin kontrolünü ele geçirdiğini açıklamasının ardından ortaya çıktı. Çinli yetkililer, el koymanın ulusal dijital varlıklara haksız yere el konulması anlamına geldiğini söyledi ve ABD hükümetinin eylemlerinin yasal dayanağını sorguladı.
Çin Ulusal Bilgisayar Virüsü Acil Durum Müdahale Merkezi’ne göre, ele geçirilen kripto para birimi, 2020’de ABD kontrolündeki cüzdanlara aktarılmadan önce ilk olarak LuBian madencilik havuzu tarafından tutuluyordu. Merkez, ABD’nin varlıkları birkaç yıl boyunca elinde tuttuğunu, bunların kökenleri veya iddia edilen plana karıştığından şüphelenilen kişiler hakkında kamuya açık ayrıntılar vermediğini söyledi. ABD, suçlamalar hakkında yorum yapmadı veya bitcoin’in önceki mülkiyeti hakkında ek bilgi sağlamadı.
Anlaşmazlık, Birleşik Krallık’ın ülkede şimdiye kadar kovuşturulan en büyük kripto para dolandırıcılığı vakalarından birini içeren ayrı bir soruşturmayı tamamlamasıyla ortaya çıktı. Yadi Zhang olarak da bilinen Çin vatandaşı Zhimin Qian, Çin’deki hileli bir yatırım planından kaynaklanan büyük miktarlarda Bitcoin’i akladığını itiraf ettikten sonra mahkum edildi. İngiliz yetkililer, planın 2014 ile 2017 yılları arasında işlediğini ve yüz binden fazla yatırımcıyı dolandırdığını söyledi.
Müfettişler, Qian’ın sahte belgeler kullanarak Çin’den ayrılmadan önce milyarlarca renminbiyi Bitcoin’e dönüştürdüğünü tespit etti. Daha sonra Avrupa’ya taşındı ve paravan şirketler, yabancı banka hesapları ve kripto para cüzdanlarından oluşan bir ağ aracılığıyla fonları gizlemeye çalıştı. Birleşik Krallık yetkilileri, savcıların ülke tarihindeki en büyük kripto para birimi ele geçirmelerinden birini temsil ettiğini söylediği altmış binden fazla bitcoin içeren cihazlar keşfetti.
Sınır ötesi soruşturmalar ve dijital varlıkların kurtarılması
Bu iki dava, uluslararası soruşturmalar sırasında ele geçirilen büyük kripto para varlıklarının mülkiyeti ve geri alınmasıyla ilgili artan gerilimleri vurguluyor. Çin’in şikayeti, dijital varlıkların yargı bölgeleri arasında ele alınmasıyla ilgili daha geniş endişeleri yansıtırken, Qian davası, kripto para biriminin sınırlı gözetimle büyük meblağları sınırlar arasında taşımak için nasıl kullanılmaya devam ettiğini gösteriyor.
İngiliz savcılar, Qian’ın sahte bir kimlikle yaşadığını ve müfettişlerin varlıkların izini sürmesini engellemek amacıyla fonları birden fazla Avrupa ülkesine taşıdığını söyledi. Kraliyet Savcılık Servisi, davranışını kasıtlı ve sürekli olarak nitelendirdi ve birçok kurbanın, kontrol ettiği dolandırıcılık platformuna yatırım yaptıktan sonra hayat birikimlerini kaybettiğini kaydetti. Birleşik Krallık’taki hukuk ekipleri, el konulan fonların dağıtılmasını amaçlayan sivil kurtarma işlemlerine başladı, ancak davanın büyüklüğü ve etkilenen yatırımcı sayısının tazminatı uzun bir süreç haline getireceğini belirttiler.
Finansal analistler, her iki soruşturmanın da küresel ölçeğinin, dijital varlıklar birden fazla yargı bölgesinde hareket ettiğinde yetkililerin karşılaştığı zorlukları gösterdiğini söyledi. Blockchain işlemleri, araştırmacıların fonları takip etmesine yardımcı olabilecek bir kayıt oluştururken, cüzdan sahipliğinin anonimliği ve transferlerin hızı, yasal kontrolü belirleme çabalarını zorlaştırıyor. Ayrıca, kripto para birimi değerlerindeki oynaklığın, yıllar önce ele geçirilen varlıklardan tazminat talep eden mağdurlar için belirsizlik yarattığını söylediler.
Uluslararası işbirliği her iki durumda da merkezi olmaya devam ediyor. Birleşik Krallık yetkilileri, Qian ile bağlantılı bitcoin’in kökenini doğrulamak için yabancı kolluk kuvvetleriyle birlikte çalışırken, Çin’in ABD’ye yönelik kamuoyu suçlamaları, kripto para varlıklarının farklı bölgelerdeki hükümetler tarafından tutulması durumunda ortaya çıkabilecek diplomatik gerilimleri vurguluyor. Her iki ülke de kalan fonların nasıl dağıtılacağı veya ilgili soruşturmaların durumu hakkında ayrıntılı bilgi yayınlamadı.
Küresel otoriteler kripto para ile ilgili suçların büyümesine uyum sağlamaya devam ederken, son ele geçirme olaylarının ölçeği, dijital varlıkların kullanımını düzenleyen tutarlı yasal çerçevelere olan ihtiyacın altını çiziyor. Hem Çin-ABD anlaşmazlığı hem de Birleşik Krallık’ın cezası, daha fazla soruşturmanın büyük bitcoin ve diğer kripto para rezervlerini içermesi nedeniyle mülkiyet, iade ve yargı yetkisine ilişkin soruların gelecekteki davaların merkezinde yer almaya devam edeceğini gösteriyor.