Sahte kripto para yatırımlarıyla çalınan milyonlarca doların taşınmasına yardım etmekle suçlanan bir Çinli vatandaş, Hollanda’dan Amerika Birleşik Devletleri’ne iade edildi. Federal savcılar, şüphelinin Kamboçya’daki dolandırıcılık merkezleriyle bağlantılı uluslararası bir operasyona katıldığını ve soruşturmacıların 174 Amerikalı kurbanı tespit ettiğini iddia ediyor.
44 yaşındaki Zheng Zhao, iadesinin ardından 23 Ekim 2026’da Los Angeles federal mahkemesine çıktı. Ağustos 2025’te kara para aklama komplosuyla suçlandı ve suçlu bulunursa en fazla 20 yıl hapis cezası alacak.
According to the US Department of Justice , suç ağı potansiyel mağdurlara yaklaşmak için sosyal medya, arkadaşlık siteleri, mesajlar ve telefon görüşmeleri kullandı. Katılımcıların hemen para talep etmek yerine, hedeflerinin güvenini kazanmak için zaman harcadıkları ve ardından kârlı görünen kripto para yatırım fırsatlarını sundukları iddia edildi.
Mağdurlar, yasal dijital varlık ticaret platformlarını andıracak şekilde tasarlanmış web sitelerine yönlendirildi. Bu siteler, sahte hesap bakiyeleri ve yatırım kazançları sergileyerek yatırılan fonların değerinin arttığı izlenimini yarattı. Savcılar, paranın aslında çalındığını söylüyor.
Soruşturmacılar, iddia edilen komplocular tarafından kontrol edilen ABD banka hesaplarından 36,9 milyon dolardan fazla bıçağı Bahamalar’daki Deltec Banka’daki tek bir hesaba kadar takip etti. Ağ, gelirleri taşımak için Amerikan shell şirketleri ve uluslararası finansal hesapları kullandığı bildirildi.
Zhao ve diğer katılımcıların, fonların Tether’in USDT stabilcoinine dönüştürülmesini sağladıkları iddia ediliyor. Kripto para daha sonra Kamboçya’da kontrol edilen dijital bir cüzdana aktarıldı ve bölgedeki dolandırıcılık merkezleri yöneten bireylere dağıtıldı.
Dava şimdiden diğer katılımcıların sekiz kez suç itirafıyla sonuçlandı. Bunlar arasında ShengSheng He 51 ay hapis cezası alırken, Jingliang Su 46 ay hapis cezası aldı. Her ikisi de lisanssız para iletimi işletme işletme komplosunu kabul etti.