ABD Adalet Bakanlığı, Güneydoğu Asya’da dolandırıcılık merkezleri işleten suç örgütlerini hedef alan bir dizi koordineli eylem duyurdu; bunlar arasında ceza suçlamaları, web sitelerine el koyma, kripto para kısıtlamaları ve dünya çapında mağdurları dolandırmak için kullanılan altyapının yıkımına yönelik çabalar yer alıyor. Operasyon, bölgedeki büyük ölçekli dolandırıcılık birleşikleriyle bağlantılı siber dolandırıcılıklara odaklanan Bakanlığın Dolandırıcı Merkezi Saldırı Gücü aracılığıyla gerçekleştirildi.
According to the DOJ , yetkililer, yatırım dolandırıcılığı planları ve diğer çevrimiçi dolandırıcılıklardan elde edilen gelirleri işleyen kara para aklama operasyonlarıyla bağlantılı olduğu iddia edilen 700 milyon dolardan fazla kripto para birimini gözaltına aldı. Yetkililer, fonların finansal soruşturmalar ve kripto para hizmet sağlayıcılarıyla iş birliği yoluyla tespit edildiğini söyledi.
Federal savcılar ayrıca, Myanmar’da bulunan Shunda adlı dolandırıcılık tesisiyle bağlantılı operasyonların yönetimine yardımcı olmakla suçlanan iki Çin vatandaşına karşı suçlamalar ortaya çıkardı. Soruşturmacılar, tesisin sahte yatırım fırsatları ve diğer çevrimiçi dolandırıcılıklar yoluyla mağdurları hedef alan büyük çaplı dolandırıcılık planlarında rol oynadığını iddia ediyor.
Baskının bir parçası olarak, yetkililer dolandırıcılık merkezleri için çalışanları işe almak için kullanıldığı iddia edilen bir Telegram kanalını ele geçirdi ve sahte kripto para yatırım planlarıyla bağlantılı 503 web sitesini kapattı. Soruşturmacılar, web sitelerinin mağdurları Güneydoğu Asya’dan faaliyet gösteren suç örgütlerine fon aktarmaya ikna etmek için kullanıldığını söyledi.
DOJ, yaptırım işlemlerinin, dünya çapında milyarlarca dolar zarar veren dolandırıcılık bileşikleri ekosistemini bozmayı amaçladığını belirtti. Bu operasyonların çoğu, Myanmar, Kamboçya, Laos ve bölgenin diğer bölgelerinden büyük çaplı dolandırıcılık kampanyaları yürüten organize suç ağlarıyla bağlantılıdır.
Yetkililer ayrıca dolandırıcılık sektöründe insan kaçakçılığının rolünü de vurguladı. Önceki soruşturmalar, dolandırıcılık tesislerindeki birçok işçinin aldatıcı iş teklifleriyle işe alındığını ve ardından çevrimiçi dolandırıcılık operasyonlarına katılmaya zorlandığını ortaya koymuştur. Uluslararası kuruluşlar ve kolluk kuvvetleri, bu tür tesislerin iş gücünü sürdürmek için genellikle zorlama, şiddet ve borç köleliğine dayandığını defalarca uyardı.
Son eylemler, Adalet Bakanlığı, FBI, Gizli Servis, Hazine Bakanlığı ve uluslararası ortakları içeren daha geniş bir ABD hükümeti çabasının parçası. Yetkililer, stratejinin ceza kovuşturmaları, yaptırımlar, varlık el koyma ve finansal soruşturmaları birleştirerek siber dolandırıcılık ve kripto para yatırım dolandırıcılıklarını destekleyen altyapıyı bozduğunu söyledi.
Soruşturmacılar, Güneydoğu Asya dolandırıcılık merkezlerine bağlı ek operatörler, finansal kolaylaştırıcılar ve kara para aklama ağlarının tespit edilmesi için yapılan çabaların devam ettiğini belirtti. Yetkililer ayrıca çalınan paraları geri almak ve mümkün olan her yerde varlıkları mağdurlara geri vermek için çabalıyor.