Europol, İsviçreli yetkililer ve Alman soruşturmacılar, yaklaşık 29 milyon dolar değerinde bitcoin ele geçirdikten sonra Cryptomixer olarak tanımlanan bir kripto karıştırma hizmetini dağıttı. Yetkililere göre, soruşturma hem kamu interneti hem de karanlık ağ üzerinde çalışan ve kripto para transferlerinin kaynağını ve varlığını gizlemek için tasarlanmış hizmetler sunan bir platformu hedef aldı. Araştırmacılar, bu yapının kullanıcıların kamuya açık blok zincirlerinde görünür kalacak finansal izleri gizlemesini sağladığını söyledi.
Yetkililere reported göre hizmetin siber suç grupları, fidye yazılımı operatörleri ve karanlık web pazarları tarafından kullanıldığını belirtti. Cryptomixer’in fidye yazılımı saldırıları, dolandırıcılık planları ve yasa dışı çevrimiçi ticaret yoluyla elde edilen suç gelirlerinin aklanmasında rol oynadığını söylediler. Araştırmacılara göre, bu karışım kullanıcıların yasal ve yasadışı fonları işlemleri daha küçük bileşenlere bölerek yeni cüzdan adreslerine dağıtılan otomatik sistemler aracılığıyla birleştirmesine olanak tanıyordu.
Bu operasyon, hizmetin alan altyapısı ve fiziksel sunucularının el konulmasıyla sonuçlandı. Araştırmacılar bu sistemlerden 12 terabayt veri elde etti. Yetkililer, ele geçirilen materyalin kayıtlar, işlem bilgileri ve devam eden soruşturmaları destekleyebilecek operasyonel kayıtlar içerdiğini söyledi. Ayrıca, verilerin, yasa dışı fonları sınırlar arasında taşımak için gizli kripto para akışlarına dayanan ağların tespit edilmesine yardımcı olabileceğini eklediler.
Kolluk Kuvvetleri, bu kaldırmanın sınır ötesi veri toplama, adli analiz ve uluslararası ortaklarla iş birliğini içeren koordineli bir soruşturmanın ardından gerçekleştiğini söyledi. Soruşturmacılar, operasyonu, suç faaliyetlerinde anonimleştirme araçlarının kullanımını sınırlamaya çalışan yetkililer arasında artan iş birliğinin bir örneği olarak tanımladı. Dava, siber suçla bağlantılı fonların hareketini kolaylaştıran platformları bozmak için daha geniş bir stratejiyi yansıttığını söylediler.
Europol, soruşturmanın organize suç grupları tarafından kullanılan diğer kripto karıştırıcılarına yönelik önceki eylemler üzerine inşa edildiğini belirtti. Önceki operasyonlar, yasa dışı pazar yerleri ve fidye yazılımı kampanyalarıyla bağlantılı büyük miktarda kripto para işleyen platformları dağıttı. Europol’a göre, bu eylemler gizlilik aracı olarak sunulan hizmetlerin bile, esas olarak kara para aklama için kullanıldığında uygulanmaya tabi olabileceğini gösterdi.
Analistler, Cryptomixer’in hem açık web hem de karanlık ağdan kaldırılmasının geçici olarak ceza işlemlerini kesintiye uğratabileceğini söyledi. Mikserlerin genellikle borsalar, gizlilik paraları ve çapraz zincir takaslarını içeren daha geniş bir aklama zincirinin parçası olduğunu belirttiler. Ayrıca, popüler bir hizmeti ortadan kaldıran herhangi bir uygulama işleminin fonları saklamak ve taşımak için istikrarlı altyapıya güvenen suçlular için operasyonel riski artırabileceğini belirttiler.
Yetkililer, ele geçirilen verilere dayanarak soruşturmaların devam edeceğini belirtti. Hizmetin sunucularından çıkarılan materyallerin, fidye yazılımı operasyonları ve darknet ticaret ağlarında yer alan aktörlerle bağlantıları ortaya çıkarabileceğini söylediler. Araştırmacılar ayrıca, verilerin daha önce bilinen varlıklara atfedilmeyen kripto para akışlarını takip etmeye yardımcı olabileceğini belirtti.
Yetkililer, olayın, suçlular karmaşık gizleme yöntemleri kullansa bile kolluk güçlerinin blockchain analizi yapma ve kripto para işlemlerini takip etme konusundaki artan teknik kapasitesini gösterdiğini söyledi. Ulusal kurumlarla iş birliğinin, soruşturmacıların yargı yetkisine özgü hukuki yetkileri ortak soruşturma kaynaklarıyla birleştirmesine olanak tanıdığını eklediler.
Europol, araştırmacılar ele geçirilen verileri inceleyip mikserin operasyonlarıyla bağlantılı ek ipuçları ararken, daha fazla güncelleme yapılacağını söyledi.