Europol ve ulusal yetkililer, birkaç Avrupa ülkesinde faaliyet gösteren kripto dolandırıcılığı ve kara para aklama ağını ortadan kaldırdı. Dokuz şüpheli tutuklandı, nakit, kripto para ve çevrimiçi hesaplar el konuldu. Soruşturmacılar, grubun sahte kripto para yatırım platformları oluşturduğunu ve mağdurları çekmek için aldatıcı reklamlar kullandığını söyledi.
Göre Europol , ağ, yüksek getiri vaat eden çevrimiçi kampanyalarla platformlarını tanıttı. Mağdurlar yatırım yapmaya teşvik edildi ve giderek artan miktarda kripto para yatırmaya ikna edildi. Para transferi yapıldıktan sonra mağdurların hesapları kilitlendi. Soruşturmacılar, grubun gelirleri kökenini gizlemek için birden fazla blokzincir ve borsa üzerinden akladığını söyledi. Europol, 700 milyon €’den fazla para aklandığını tahmin etti.
Yetkililer, koordineli aramalar sırasında 1,8 milyon dolardan fazla nakit, kripto para ve ilgili fonlara el koydu. El konan malzeme hacminin, operasyonun ölçeğini ve onu destekleyen finansal altyapının genişliğini yansıttığını belirttiler. Araştırmacılar, yatırımları yönetmek ve yasadışı fonları taşımak için kullanılan web alan adları, promosyon kanalları ve ödeme yollarını içeren bir sistemi tanımladılar.
Grup ayrıca kamu figürlerini ve medya kuruluşlarını taklit etmek için deepfake videolar ve uydurma reklam kampanyaları kullandı. Europol, bu materyallerin güvenilirlik oluşturmak ve mağdurların platformlara güvenmesini teşvik etmek için kullanıldığını belirtti. Araştırmacılar, deepfake kullanımının çevrimiçi dolandırıcılık taktiklerinde bir değişimi ortaya koyuyor; suç grupları giderek daha fazla gelişmiş dijital araçlar kullanarak planlarını desteklemeye başladı.
Soruşturma, birkaç Avrupa ülkesi arasında iş birliği gerektiriyordu. Europol, istihbarat paylaşımı ve finansal takip çabalarını koordine ederken, yargı ortakları sınır ötesi aramalar ve tutuklamaları destekledi. Yetkililer, aklama yöntemlerinin karmaşıklığı ve dahil olan ülkelerin sayısının koordinasyonu zorunlu kıldığını belirtti.
Operasyon, organize kripto ile ilgili suçları hedef alma çabalarının geniş bir ortamında gerçekleşti. Son uygulamalar, kripto para karıştırma operasyonları da dahil olmak üzere ceza gelirlerini aklamak için kullanılan hizmetlere odaklandı. Analistler, bu ağların kaldırılmasının dolandırıcılık fırsatlarını azaltmak ve suç gruplarının erişimini sınırlamak için yapılan sürekli çabanın bir parçası olduğunu söyledi.
Yetkililer, yatırımcıların agresif reklamlara ve gerçekçi olmayan getiri vaatlerine dayanan sahte kripto platformlarından kaynaklanan risk altında olduğunu belirtti. Bireylere düzenlenmiş platformları kullanmaları ve fon transferinden önce yatırım fırsatlarını doğrulamaları tavsiye edildi. Analistler, bu durumun sahte planların dijital varlıklara olan ilgiyi nasıl sömürdüğünü ve fonlar düzenlenmeyen platformlara aktarıldığında kayıpların ne kadar hızlı gerçekleşebileceğini gösterdiğini söyledi.
Europol, daha fazla soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. Yetkililer, mevcut finansal akışları takip etmeyi, ek katılımcıları belirlemeyi ve ağla bağlantılı kalan varlıkları güvence altına almayı amaçlar.