Federal Soruşturma Bürosu, Amerika Birleşik Devletleri genelinde Çince konuşan bireyleri hedef alan bir dolandırıcılık planı hakkında uyarı yayınladı. Program, sağlık sigortası sağlayıcısını temsil ettiğini iddia eden birinin Mandarin veya Kantonca istenmeyen bir telefon görüşmesiyle başlar. Arayan, mağdurun hesabında onay olmadan bir ameliyat kaydedildiğini iddia ediyor. Alıcıya soruşturmanın devam ettiği bildirilir ve takip görüşmesine katılması istenir.
According to the FBI , operasyon, iletişimi meşru göstermek için arayan kimliği sahte bir şekilde kullanılıyor. İlk arayanın amacı, mağdurun aktif kalması için aciliyet yaratmaktır.
Kişi iddiayı sorguladığında, arama Çinli bir kolluk kuvveti olarak davranan ikinci bir kişiye aktarılır. Bu kişi, mağdura yargılanma veya Çin’e iade edileceğini söyleyerek baskıyı artırıyor. Mağdurlara bazen bir video iletişim programı indirmeleri ve bağlantıda kalmaları emredilir ki kişi onları izleyebilsin. Onlara bu izlemenin bir ceza soruşturmasının parçası olduğu söyleniyor. FBI, saldırganın görüşme sırasında etkileşimi güvenilir göstermek için sahte belgeler veya dava dosyaları gösterebileceğini bildiriyor. Bu aşamada amaç, mağduru kefalet veya güvenlik depozitosu olarak tanımlanan büyük bir miktar para ödemeye zorlamaktır.
FBI, bu operasyonun mağdurlarının, dolandırıcılık grubunun kontrolündeki hesaplara kişisel bilgi ve para aktarmaları için baskı yapıldığını belirtiyor. Bazı durumlarda, bireylere mesele çözülene kadar arkadaşları ve aileleriyle temas kurmaları söylenmiştir. FBI, bu izolasyon taktiğinin, mağdurların dolandırıcılığı ortaya çıkarabilecek tavsiye aramasını engellemek için kullanıldığını belirtiyor. Ajans ayrıca, mağdurların suçlulara para transferine yardım etmeleri için yönlendirildiği vakaları da bildirdi. Bu taktik, kurbanı daha geniş operasyonun farkında olmadan katılımcısına dönüştürür.
Bu dolandırıcılık, yasal sonuçlardan ve arayanların tanıdık otoriteleri temsil ettiği algısından faydalandığı için etkilidir. Hem Amerikan sigorta sağlayıcısının hem de Çinli kolluk kuvvetlerinin kullanımı, bu ajansların nasıl işlediğini bilmeyebilecek bir hedef için tutarlı görünen katmanlı bir anlatı yaratıyor. Dilsel aşinalık bu planın merkezinde yer alır. Mandarin veya Kantonca kullanıp Çin hukuki süreçlerine atıfta bulunarak, saldırgan hızla güven ve otorite oluşturur. Ayrıca, birçok mağdur göçmenlik statüleri veya seyahat planları üzerindeki olası etkilerden endişe edebilir; bu da uyum sağlama olasılıklarını artırır.
FBI, böyle bir beklenmedik çağrı alan herkese, bilinen iletişim bilgileriyle doğrudan sigorta sağlayıcılarıyla durumu doğrulamasını tavsiye eder. Ajans, kolluk kuvvetlerinin telefonla ödeme talep etmediğini ve insanlara izleme için iletişim programları kurmalarını emretmediğini vurguluyor. Hedef alındığını düşünen kişiler, ic3.gov adresindeki İnternet Suç Şikayet Merkezi aracılığıyla bildirimde bulunmaları teşvik edilir.
FBI ayrıca, soruşturmacıların plandaki kalıpları tespit etmesine yardımcı olabilecek çağrı kayıtlarının, ekran görüntülerinin ve işlem detaylarının kaydedilmesini öneriyor. Çince konuşan sakinlere hizmet veren topluluk grupları ve üniversiteler, başarılı denemelerin sayısını azaltmak için bu uyarıyı paylaşmaya teşvik ediliyor.