İspanyol yetkililer, internette “Cryptospain” olarak bilinen kripto fenomeni Álvaro Romillo’yu, Madeira Yatırım Kulübü (MIC) ile bağlantılı 260 milyon Euro’luk bir saadet zincirindeki rolü iddiasıyla tutukladı. 2023’ün başından bu yana aktif olan operasyon, garantili yüksek getirili getiri vaatleriyle birçok ülkede binlerce yatırımcıyı hedef aldı.
Guardia Civil, tutuklamayı uluslararası kuruluşlarla koordine etti ve planı İspanya’da ortaya çıkarılan en büyük kripto ile ilgili dolandırıcılıklardan biri olarak tanımladı. İçişleri Bakanlığı’na göre, Portekiz, İngiltere, Arnavutluk, Dominik Cumhuriyeti, ABD, Malezya, Belçika, Tayland ve Hong Kong’da kurbanlar olmak üzere dünya çapında 3.000’den fazla kişi etkilendi.
Madeira Yatırım Kulübü kendisini gayrimenkul, araç, yat, viski, altın ve kripto para birimleri gibi lüks varlıklarda fırsatlar sunan özel bir yatırım konsorsiyumu olarak tanıttı. Pazarlama materyalleri, kulübü yüksek net değerli yatırımcılar için meşru bir araç olarak tasvir ederek, yüzde 20’ye varan sabit yıllık getiri ve sigortalı geri alımlar vaat etti.
Ancak müfettişler, bu iddiaları destekleyecek temel bir ticari faaliyetin bulunmadığını tespit etti. Bunun yerine örgütün, Ponzi operasyonlarına özgü bir yapı olan mevcut katılımcılara ödeme yapmak için yeni yatırımcılardan gelen fonları kullandığı iddia ediliyor. İspanyol yetkililer, kurulumun, çevrimiçi kişiliği işletmeye güvenilirlik kazandıran Romillo’nun liderliğindeki sosyal medya tanıtımları aracılığıyla önemli bir tanıtım yarattığını söyledi.
Yetkililer, mahkemeye üç resmi şikayette bulunulmasının ardından bir yıldan fazla bir süre önce soruşturma başlattı. Soruşturma sırasında polis, aralarında yatırımcıların parasıyla satın alındığına inanılan Ferrari, Jaguar ve Porsche’lerin de bulunduğu 24 lüks araca el koydu. Guardia Civil, el konulan varlıkların birden fazla yargı bölgesiyle bağlantılı daha geniş bir kara para aklama soruşturmasının parçası olduğunu söyledi.
Romillo, Madrid’de mahkemeye çıktıktan sonra kefaletsiz olarak gözaltına alındı ve savcılar kaçma riskini ve delillere olası müdahaleyi gerekçe gösterdi. Adli işlemler devam ederken gözaltında tutulmaya devam ediyor. İspanya İçişleri Bakanlığı, müfettişlerin offshore kuruluşlar ve kripto para cüzdanları aracılığıyla fon akışını takip etmesi nedeniyle ek tutuklamaların gelebileceğini belirtti.
Influencer liderliğindeki dolandırıcılıklara ilişkin artan endişe
Dava, yatırım ürünlerini uygun şekilde açıklamadan tanıtan sosyal medya figürlerine yönelik artan incelemeyi vurguluyor. Birçok kripto fenomeni, genellikle düzenleyici gözetim olmaksızın dijital varlık fırsatlarının reklamını yaparak geniş kitleler oluşturdu. Siber suç analistleri, bu tür onayların finansal uyumluluk standartlarına aşina olmayan perakende yatırımcılar arasında yanlış güven yaratabileceğini söylüyor.
Bu yılın başlarında Cybernews araştırması, 200’den fazla kripto hesabının sponsorluğu tanımlamadan veya iddiaları doğrulamadan yatırım planlarını desteklediğini ortaya çıkardı. Avrupa’daki mali düzenleyiciler o zamandan beri platformları daha sıkı reklam şeffaflığı uygulamaya çağırdı ve doğrulanmamış promosyonların dolandırıcılık için önemli bir risk vektörü olmaya devam ettiği konusunda uyardı.
Uzmanlar, İspanya’nın son yaptırım eyleminin, yetkililerin kripto bağlantılı mali suçlara karşı daha güçlü önlemler alma eğilimiyle uyumlu olduğunu belirtiyor. Fransa, İtalya ve Birleşik Krallık’taki benzer kovuşturmalar, yüksek getirili pazarlama taktikleri yoluyla yatırımcıları yanıltmakla suçlanan çevrimiçi şahsiyetleri içeriyordu. Avrupa Birliği’nin 2026’da tam olarak yürürlüğe girmesi beklenen Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenlemesi, açıklama ve yatırımcı koruması için standartlar belirleyerek bu boşlukları gidermeyi amaçlıyor.
Kolluk kuvvetleri yetkilileri, mağdurların iyileşme umutlarının belirsizliğini koruduğunu vurguladı. Birçok varlık dijital para birimlerine dönüştürüldü ve katmanlı cüzdanlar aracılığıyla aktarıldı, bu da izleme çabalarını zorlaştırdı. Yetkililer, ilişkili hesapları belirlemek ve dondurmak için blockchain analiz firmalarıyla birlikte çalışıyor.
Guardia Civil, etkilenen bireyleri hak talebinde bulunmaya ve soruşturmacılarla işbirliği yapmaya çağırdı. Bir sözcü, “Önceliğimiz, yatırılan sermayenin mümkün olduğu kadar çoğunu geri kazanmak ve benzer planların daha fazla kurbanı hedef almasını önlemektir” dedi.
Devam eden soruşturmanın, Madeira Invest Club’ın birden fazla yargı bölgesinde nasıl faaliyet gösterdiği ve finansal akışları gizlemek için kripto varlıklarından nasıl yararlandığı hakkında daha fazla ayrıntıyı ortaya çıkarması bekleniyor.