A large-scale international law enforcement operation 276 kişinin tutuklanmasına ve dünya çapında mağdurları hedef alan yaygın yatırım dolandırıcılığına bağlı dokuz kripto para dolandırıcılık merkezinin kapatılmasına yol açtı.
Koordineli çaba, FBI, Dubai Polisi ve Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı dahil olmak üzere birçok kurumu kapsıyordu. Yetkililer, operasyonun, mağdurları sahte kripto platformlarına yatırım yapmaya ikna etmek için uzun vadeli manipülasyona dayanan sözde “domuz kesim” planlarından sorumlu organize dolandırıcılık ağlarını dağıtmaya odaklandığını söylüyor.
Soruşturmacılar, dolandırıcılık merkezlerinin, özellikle Amerika Birleşik Devletleri’ndeki mağdurlar arasında milyonlarca dolar zarar gören yapılandırılmış yatırım dolandırıcılığı kampanyaları yürütmek için kullanıldığını doğruladı. Bu operasyonlar genellikle mesajlaşma platformları aracılığıyla zamanla hedeflere güven kazandırmayı ve ardından sahte yatırım fırsatlarını ortaya koymayı içeriyordu.
Bu baskı, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki yetkililer tarafından yönetildi ve Dubai, tutuklamaların ana noktası olarak kullanıldı. Yetkililer, orada 275 şüphelinin gözaltına alındığını, ayrıca Tayland’da bir ek tutuklama yapıldığını bildirdi. Tutuklamaların boyutu, bu dolandırıcılık operasyonlarının sanayileşmiş doğasını yansıtıyor; bu operasyonlar genellikle büyük ekiplerin çalıştığı merkezi “birleşiklerden” yürüyor.
Tutuklamaların yanı sıra, kolluk kuvvetleri dolandırıcılık planlarını yönetmek için kullanılan altyapıyı da bozdu. Yıkılan dokuz merkezin, aynı anda büyük miktarda mağduru yönetebilecek donanıma sahip olduğu bildirildi; senaryolu etkileşimler ve koordineli finansal akışlar kullanılarak getirili maksimize etmek için kullanıldı.
Yetkililer ayrıca operasyonla bağlantılı finansal kurtarma çabalarını da vurguladı. Baskıyla bağlantılı soruşturmalar, daha fazla kayıp yaşanmasına yardımcı oldu; FBI’ın ilgili davalarda önceki eylemlerinin potansiyel mağdurları uyararak yüz milyonlarca dolar tasarruf ettiği tahmin ediliyor.
Bu ağların kullandığı dolandırıcılık modeli büyük ölçüde psikolojik manipülasyona dayanır. Saldırganlar, bazen romantik partner veya finansal danışman gibi davranarak, kurbanlarla uzun süreler boyunca etkileşime girer ve onları kârlı ticaret faaliyetlerini simüle eden kontrollü platformlara yönlendirir. Fonlar yatırıldığında, mağdurlar genellikle kredi veya borç alarak daha fazla yatırım yapmaya teşvik edilir.
Yetkililer, operasyonun başarısının sınır ötesi iş birliğiyle ilgili olduğunu, bu da kripto para dolandırıcılığının küresel doğasını yansıttığını vurguladı. Araştırmacılar, bu ağların sıklıkla birden fazla yargı alanını kapsaydığını, uluslararası finansal sistemler ve dijital altyapıyı kullanarak operasyonları gizlediğini belirtti.