Londra kolluk kuvvetleri, yetkililerin karmaşık bir kripto para birimi yatırım dolandırıcılığı olarak tanımladığı olayla bağlantılı olarak beş kişiyi gözaltına aldı. Yaşları 21 ile 37 arasında değişen şüpheliler, Ekim ayı başlarında Metropolitan Polis Teşkilatı Ekonomik Suçlar Birimi tarafından tutuklandı. Bu dava, binlerce mağdurun etkilenmiş olabileceğine ve kayıpların milyonlarca sterline ulaşabileceğine inanan memurların temyiz başvurusunu tetikledi.
Soruşturma reportedly altındaki plan, yeni dijital belirteçlerde ön satış fırsatlarının reklamını yapan web sitelerini kullandı. Polis tarafından işaretlenen platformlar listesinde “DTX Exchange”, “Intel Markets” ve “Cryptids” gibi isimler yer alıyor. Bu siteler büyük getiriler vaat ediyordu ve genellikle yeni tokenler büyük kripto para borsalarında listelendikten sonra yatırımcıların paralarını ikiye katlayabileceklerini veya daha fazla artırabileceklerini söylüyordu. Ancak araştırmacıların bulduğu şey çok daha az zararsızdı, çünkü bu tokenlerin çoğunun listelemek için gerçek bir niyeti yoktu, temel bir değeri yoktu ve promosyonların şüphelenmeyen yatırımcılardan fon çekmek için bir paravan olduğu iddia ediliyordu.
Dolandırıcılık nasıl işe yarıyor gibi görünüyordu?
Polis açıklamalarına göre dolandırıcılık, profesyonel görünen ve yatırımcıları çekmek için gösterişli pazarlama materyalleri ve sahte onaylar kullanan ikna edici web siteleriyle başladı. Yüksek ödül vaadi aciliyet ve heyecan duygusu yarattı. Birisi yatırım yaptığında, baskı burada bitmedi. Şüphelilerden bazılarının, ilk para yatırma işlemlerinden sonra mağdurları aradıkları, daha fazla yatırımı teşvik ettikleri ve meşruiyet yanılsamasını güçlendirdikleri bildiriliyor.
Soruşturmanın içinde polis, yaygın olarak “kazan dairesi” operasyonu olarak bilinen operasyonu anlatıyor. Bu, satış görevlilerinin insanları planlara daha fazla para akıtmaya agresif bir şekilde ikna ettiği anlamına geliyor. Ancak perde arkasında gerçek bir token, bekleyen bir listeleme ve sağlanacak bir kâr yoktu. Tokenlar yalnızca ismen mevcuttu ve para transfer edildikten sonra kurtarılması veya izlenmesi çok zordu.
Kaybedilen paranın kesin miktarı henüz kamuoyuna açıklanmasa da polis, kayıpların önemli olduğuna ve kurban sayısının fazla olduğuna inanıyor. Londra ve ötesinde binlerce insan etkilenebilir. Bazı raporlar, meblağın yakın geçmişteki en büyük kripto soygunlarıyla eşleşmese de, yaygın etki ve olaya karışan kişi sayısının bunu ciddi bir olay haline getirdiğini öne sürüyor.
Mağdurlar için en büyük risklerden biri, kripto para birimi işlemlerinin geri döndürülemez doğasıdır. Fonlar bir dolandırıcılık cüzdanına gönderildikten sonra genellikle kaybolurlar. Polis, işlemi tersine çevirecek bir banka olmadığından, bir düzenleyici tarafından kontrol edilen bir defter olmadığından ve sahte platformlar ortadan kaybolmak üzere tasarlandığından, kriptoda geleneksel kurtarma yöntemlerinin genellikle işe yaramadığını vurguluyor. Profesyonel sunum, takip iknası ve kriptonun şeffaf olmamasının birleşimi bu tür dolandırıcılıkları özellikle tehlikeli hale getiriyor.
Uyarı işaretleri ve dikkat etmeniz gerekenler
Bu vaka, kripto yatırımı yapmayı düşünen herkesin dikkatli olması gereken birkaç uyarı işaretinin altını çiziyor. İlk olarak, kısa sürede garantili büyük getiri vaadi bir tehlike işaretidir. Meşru yatırımlar asla kârı garanti etmez ve bir site paranızı kolayca ikiye veya üçe katlayabileceğinizi iddia ettiğinde sorular sormalısınız. Polis, bu davadaki platformların yüzde 100 veya daha fazla getiri talep ettiğini, ancak meşru operasyonlara dair çok az kanıt sunduğunu veya hiç kanıt sunmadığını tespit etti.
İkincisi, ağırlıklı olarak agresif pazarlamaya, ünlülerin onaylarına (gerçek veya sahte) ve hızlı hareket etme baskısına dayanan yatırım web siteleri ekstra dikkat gerektirir. Bu soruşturmayla bağlantılı platformlar, mağdurları hızlı yatırım yapmaya ikna etmek için profesyonel markalaşma ve yüksek baskı taktikleri kullandı. Üçüncüsü, bir tokenin listeleneceğine dair güvenilir kanıtların bulunmaması ciddi bir endişe kaynağıdır. Bu durumda araştırmacılar, birçok tokenin büyük borsalarda görünme planının veya yeteneğinin olmadığı sonucuna vardı, bu da vaadin hiçbir zaman gerçeklikle desteklenmediği anlamına geliyordu.
Son olarak, sahte olabileceğinden şüphelendiğiniz bir siteye para veya kripto gönderdiğinizde, bunları geri alma şansınız zayıftır. Met Polisi kamuya açık iletişimlerinde bu noktayı vurguladı: Şüpheleriniz varsa devam etmeyin.
Mağdurlar ve potansiyel yatırımcılar neler yapabilir?
Benzer bir dolandırıcılığın hedefi olabileceğinizi düşünüyorsanız, göz önünde bulundurmanız gereken birkaç adım vardır. Öncelikle olayı ilgili kolluk kuvvetlerine bildirin, çünkü onlar sizi daha geniş bir soruşturmaya bağlayabilir ve kanıt toplamanıza yardımcı olabilirler. Birleşik Krallık’ta bu, Action Fraud servisi veya Metropolitan Polisi Ekonomik Suç Birimi ile iletişime geçmeyi içerir.
İkinci olarak, yetkisiz veya şüpheli işlemler için hesap özetlerinizi ve kripto cüzdan geçmişinizi inceleyin. Büyük kazançlar vaat eden bir tokena yatırım yaptıysanız, ödeme girişimleri, ani para çekme talepleri veya platformun ortadan kaybolduğuna dair işaretleri kontrol edin. Üçüncüsü, daha fazla yatırım konusunda dikkatli olun, özellikle de birisi sizi tekrar tekrar arayıp kazanç elde etmek için pozisyonunuzu “tamamlamaya” teşvik ediyorsa. Dolandırıcılığın tırmanmasının bir parçası olabilir.
Gelecekteki yatırım kararları için dikkatli bir araştırma yapın: şirketin veya platformun kayıtlı olup olmadığını, tokenin meşru borsalarda listelenip listelenmediğini, web sitesinin daha önce bir geçmişi veya incelemeleri olup olmadığını ve iddialarını bağımsız olarak doğrulayıp doğrulayamayacağınızı kontrol edin. Aciliyeti zorlayan veya yüksek baskı taktikleri kullanan bir mali müşavirle iletişime geçerken özellikle dikkatli olun.