Black Axe suç ağının beş iddia edilen lideri, Güney Afrika’dan Amerika Birleşik Devletleri’ne iade edildi ve Amerikalı mağdurları hedef alan yıllarca süren çevrimiçi dolandırıcılıkla bağlantılı suçlamalarla karşı karşıya kaldı.
Sanıklar Perry Osagiede, 57, Franklyn Edosa Osagiede, 42, Osariemen Eric Clement, 40, Collins Owhofasa Otughwor (42) ve Musa Mudashiru, 38. Hepsi aslen Nijeryalı ve Cape Town şubesinde liderlik pozisyonları tutmakla suçlanıyorlar.
ABD savcıları, grubun 2011 ile 2021 yılları arasında yaygın romantik ve avans ücret dolandırıcılıkları yürüttüğünü iddia ediyor.
Mağdurlar sosyal medya platformları ve çevrimiçi flört siteleri aracılığıyla yaklaşılırken, iddia edilen dolandırıcılar sahte kimlikler ve internet tabanlı telefon numaraları kullanarak iletişim kurdu. Romantik dolandırıcılıklarda, hedefler sahte profillerin arkasındaki kişilerle gerçek ilişkiler geliştirdiklerine inandırıldı.
Bu planlar sıkça birinin iş için Güney Afrika’ya seyahat ettiğini ve beklenmedik bir sorun nedeniyle aniden mali yardıma ihtiyaç duyduğu hakkında uydurma hikayeleri içeriyordu. Savcılar, bazı haberlerin inşaat projeleri ve vinç gibi ekipmanlarla ilgili sorunlarla ilgili olduğunu söylüyor.
Güven kurulduktan sonra, mağdurlar para veya diğer değerli eşyaları yurtdışına göndermeye ikna edildi. Bazı vakalarda, savcılar, ödemeye devam etmekte isteksiz olan kişilerin hassas fotoğrafların yayımlanmasıyla tehdit edildiğini iddia ediyor.
Sanıklar ayrıca, gelirleri Güney Afrika’ya taşımak için ABD banka hesaplarını kullanmakla da suçlanıyor. Bazı mağdurların, daha sonra plan üyeleri tarafından kontrol edilebilecek veya kullanılabilecek finansal hesaplar açmaya ikna edildiği iddia ediliyor.
Yetkililer, ağın sadece romantik ve avans ücret dolandırıcılıklarından elde edilen parayı işlemediğini söylüyor. Sanıkların iş e-posta saldırılarından elde edilen gelirleri de aklamaya yardım ettiği iddia ediliyor.
Savcılara göre, işletmeler ayrıca paranın kaynağını ve niteliğini gizlemek için kullanıldı.
Beş sanığın tamamı tel dolandırıcılığı ve kara para aklama için komplo suçlamalarıyla karşı karşıya. Perry Osagiede, Franklyn Osagiede ve Clement ayrıca telefon dolandırıcılığı ile suçlanıyor. Perry Osagiede, Franklyn Osagiede ve Otughwor da ağır kimlik hırsızlığı suçlamalarıyla karşı karşıya.
Tel dolandırıcılığı ve tel dolandırıcılık komplosu, her biri en fazla 20 yıl hapis cezası gerektirir. Kara para aklama komplosu da 20 yıla kadar hapis cezası ile sonuçlanabilirken, ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı ise bir sanık mahkum edilirse zorunlu olarak ardışık iki yıl hapis cezası gerektirir.
Beş adam, ABD’nin talebi üzerine 2021’de Güney Afrika’da tutuklandı. Uzun süren iade sürecinin ardından, 11 Eylül 2026’da Amerikan gözetimine devredildiler.
İadelerinin ardından Trenton, New Jersey’deki federal mahkemede görüldüler. Dava, FBI, ABD Gizli Servisi, Güney Afrika’nın Hawks ve Interpol dahil olmak üzere ABD ve Güney Afrika yetkililerini içeren yıllardır süren bir soruşturmanın parçasıdır.