Tayland yetkilileri, büyük çaplı çevrimiçi dolandırıcılıkla ilgili şüpheli kişilere yönelik bir soruşturma sırasında yaklaşık 300 milyon ABD Doları değerinde varlıklara el koydu. Yetkililer, bu eylemin Güneydoğu Asya genelinde faaliyet gösteren ağlarla bağlantılı daha geniş bir soruşturmanın parçası olduğunu söyledi. Varlıklar arasında gayrimenkul, araçlar, nakit ve diğer değerli eşyalar bulunmaktadır. Yetkililer 42 kişi için arama tutuklama emri çıkardı. 29 kişinin gözaltına alındığını bildirdiler.
Soruşturmacılar, ağın zorla çalıştırılan dolandırıcılık bileşikleri kullandığı şüphesi olduğunu belirtti. Bu sitelerdeki çalışanların, birçok ülkede mağdurları hedef alan çevrimiçi dolandırıcılık planları yürütmeye zorlandığını belirttiler. Bu planlar genellikle mağdurları sosyal platformlar veya mesajlaşma hizmetleri aracılığıyla yönlendirmeden önce sahte yatırım platformlarına para aktarmaya ikna etmeyi içerir. Araştırmacılar tarafından sıkça uzun biçimli bir finansal dolandırıcılık olarak tanımlanan bu yöntem, uluslararası alanda önemli kayıplarla ilişkilendirilmiştir.
Yetkililer, ağın ayrıca yasa dışı gelirleri shell şirketleri ve kripto para kanalları üzerinden taşımakla da şüphelenildiğini belirtti. Karmaşık finansal yapıların operatörlerin gelirleri çeşitli yargı alanları arasında yönlendirmesine olanak tanıdığını, bunun soruşturma çalışmalarını zorlaştırdığını belirttiler. Uluslararası ortaklar daha önce benzer ağlara karşı hareketler geçmişti. Yakın zamanda yaşanan bir olayda, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yetkililer ilgili faaliyetlerle bağlantılı olduğuna inanılan büyük miktarda kripto para hasarına el koydu.
Soruşturmacılar, Tayland’daki el koymaları şüpheli ağın operasyonel kapasitesini sınırlama girişimi olarak tanımladı. Gayrimenkul ve finansal varlıklara erişimin kısıtlanmasının, dolandırıcılık bileşiklerini desteklemek için kullanılan fonların akışını kesintiye uğrattığını belirttiler. Yetkililer, soruşturmanın aktif olduğunu ve daha fazla gözaltı olasılığının olduğunu söyledi. Mali kayıtlar ve dijital kanıtların incelenmeye devam edeceğini belirttiler.
Bölgesel analistler, zorla çalıştırma, mali suç ve çevrimiçi aldatmacayı birleştiren sınır ötesi dolandırıcılık operasyonlarının kolluk kuvvetleri için önemli bir zorluk oluşturduğunu belirtti. Mağdurlar ve işletmeciler genellikle farklı ülkelerde bulunduklarını, bunun ulusal otoriteler arasında koordinasyon gerektirdiğini belirttiler. Ayrıca, kripto para biriminin ve karmaşık finansal düzenlemelerin takip edilmesini zorlaştırdığını belirttiler.
Tayland’daki yetkililer, operasyon sırasında toplanan materyali analiz etmek için uluslararası ortaklarla birlikte çalıştıklarını söylediler. Diğer yargı bölgelerinde işlenen suçlara dair tüm kanıtların ilgili kurumlarla paylaşılacağını söylediler. Yetkililer, amacın kilit organizatörleri belirlemek ve ağın operasyonlara devam etme yeteneğini azaltmak olduğunu söyledi.