Telegram üzerinden dolandırıcılık bir yatırım planını tanıtan bir kripto para influencer’ı, soruşturmacıların operasyonun yaklaşık 1,4 milyon dolar dolandırıldığını tespit etmesinin ardından 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Savcılara göre, sanık sosyal medya kanallarını ve Telegram gruplarını yatırımcıları çekmek için olağanüstü yüksek kripto para getirisi vaatleriyle çekti. Mağdurlar, gelişmiş ticaret stratejileri kullandıklarını iddia eden ancak bunun yerine sahte bir plan olarak çalışan dijital varlıkları yatırım programlarına aktarmaları teşvik edildi.
Yetkililer, influencer’ın uydurma başarı hikayeleri, lüks yaşam tarzı içerikleri ve sözde ticaret kârlarının ekran görüntülerini paylaşarak güvenilirlik kazandığını söyledi. Yeni yatırımcılar özel Telegram kanallarına yönlendirildi; yöneticiler aktif bir yatırım topluluğu izlendirdi ve üyeleri daha büyük miktarlarda kripto para yatırmaya zorladı.
Araştırmacılar, fonlarını çekmeye çalışan katılımcıların gecikmeler, ek ödeme talepleri veya tam sessizlikle karşılaştığını tespit etti. Para ise kişisel harcamalar ve sahte işletmeyi sürdürmek için yönlendirildi.
Mahkeme, sanığı birden fazla dolandırıcılıkla ilgili suçlamadan mahkum etti ve bu planın yatırımcıları kasıtlı olarak yanılttığı ve toplamda yaklaşık 1,4 milyon dolar zarar verdiği sonucuna vardı. Hapis cezasına ek olarak, mahkeme mağdurlar için varlıkların geri alınmasına yönelik mali cezalar ve iade işlemleri başlattı.
Kolluk kuvvetleri yetkilileri, bu dayanın, Telegram’ın özel grupları, kanalları ve şifreli mesajlaşma özelliklerinin mağdurlarla güven oluşturmayı kolaylaştırırken dış denetimi sınırlaması nedeniyle dolandırıcılar tarafından sömürülmeye devam ettiğini vurguladı.
Kripto para yatırım dolandırıcılıkları, çevrimiçi dolandırıcılığın en hızlı büyüyen türlerinden biri olmaya devam ediyor. Suçlular, mağdurları sahte yatırım platformlarına veya cüzdan adreslerine yönlendirmeden önce meşruiyet yanılsaması yaratmak için giderek daha fazla influencerlara, sahte ticaret uzmanlarına ve sosyal medya kişilerine güveniyor.
Araştırmacılar, yatırımcıları garantili getirileri, münhasır yatırım gruplarını ve hızlı hareket etme baskısını önemli uyarı işaretleri olarak görmeye çağırıyor. Ayrıca, çevrimiçi finansal tavsiye veren herkesin bağımsız olarak doğrulanmasını ve yalnızca mesajlaşma uygulamaları veya sosyal medya kanalları aracılığıyla teşvik edilen kripto para yatırımlarından kaçınmasını öneriyorlar.