Belçika, Almanya, Kıbrıs, Fransa ve İspanya’dan kolluk kuvvetleri, büyük ölçekli bir kripto para birimi kara para aklama operasyonu yürüttüğünden şüphelenilen dokuz kişiyi tutukladı. Ağ, saygın ticaret platformlarını taklit eden düzinelerce sahte yatırım web sitesi oluşturmak ve kurbanları çekmek için sosyal medya reklamları ve sahte haber makaleleri kullanmakla suçlanıyor. Yetkililere göre operasyon, blockchain ve offshore ödeme sistemleri aracılığıyla yaklaşık 600 milyon Euro’yu akladı.
Plan, uydurma referanslar ve ünlülerin onayları yoluyla sözde yüksek getirili kripto para birimi yatırımlarının reklamını içeriyordu. Kurbanlar, Bitcoin veya Ethereum gibi dijital para birimlerinde para transfer ettikten sonra varlıklarını çekemediler. Suç grubu daha sonra paranın kaynağını ve hedefini gizlemek için fonları anonimleştirilmiş cüzdanlar ve paravan şirket banka hesapları aracılığıyla taşıdı. 27 ve 29 Ekim 2025 tarihlerinde müfettişler Kıbrıs, Almanya ve İspanya’da koordineli tutuklamalar gerçekleştirdi. Ele geçirilen varlıklar arasında banka hesaplarından 800.000 Euro, kripto para birimlerinde 415.000 Euro ve nakit olarak 300.000 Euro yer alıyor.
Platformun kötüye kullanımı sınır ötesi kripto risklerini vurguluyor
Dava, düzenleyicilerin ve kolluk kuvvetlerinin kripto para birimi alanında finansal amaçlı siber suçlarla uğraşırken karşılaştıkları zorlukların altını çiziyor. Müfettişler, beş ülkedeki eylemleri koordine etmek için Avrupa Birliği’nin adli işbirliği ajansı tarafından kolaylaştırılan ortak bir görev gücü kullandılar. Fiziksel tutuklamalar üç eyalette gerçekleşirken, ağ Avrupa ve ötesindeki kurbanları hedef aldı.
Şüphelilerin operasyonel modeli, suçluların hem dijital hem de geleneksel finansal sistemleri nasıl istismar ettiğini göstermesi açısından önemlidir. Sahte çevrimiçi platformların kullanılması, şüphelenmeyen kurbanlara kolay erişim sağlar. Sonraki aklama aşaması, fonları geleneksel bankacılık sistemine geri sokmadan önce taşımak ve gizlemek için kripto cüzdanlarını kullanır. Bu ikili yöntem yaklaşımı, tespit ve kovuşturmayı zorlaştırmaktadır.
Analistler, bu ölçekteki yatırım dolandırıcılığı planlarının, kripto para birimi sektörünün organize suç grupları için ne kadar kazançlı olmaya devam ettiğini gösterdiğini söylüyor. Sosyal medya işe alımlarının ve yanlış onayların kullanılması, mağdurların güvenini artırarak tespiti zorlaştırır. Fonlar transfer edildikten sonra, acil eylem ve uluslararası işbirliği olmadan toparlanma olasılığı genellikle düşüktür.
Bireyler ve kuruluşlar için bu durum, herhangi bir platforma yatırım yapmadan önce gerekli özenin gösterilmesi ihtiyacını güçlendiriyor. Uzman tavsiyeleri arasında platform kayıt ayrıntılarının doğrulanması, bağımsız incelemelerin kontrol edilmesi ve fon hareketinin şeffaflığına izin veren cüzdanların kullanılması yer alıyor. Benzer planların mağdurlarının olayı kolluk kuvvetlerine bildirmeleri ve özel hizmetler aracılığıyla varlıkların geri alınması olasılığını değerlendirmeleri tavsiye ediliyor.