Das US-Justizministerium hat eine Reihe koordinierter Maßnahmen gegen kriminelle Organisationen angekündigt, die Betrugszentren in ganz Südostasien betreiben, darunter strafrechtliche Anklagen, Beschlagnahmungen von Webseiten, Kryptowährungsbeschränkungen und Bemühungen zur Demontage von Infrastrukturen, die weltweit zur Betrügerei von Opfern verwendet wird. Die Operation wurde durch die Strike Force des Scam-Zentrums durchgeführt, die sich auf cyber-gestützten Betrug im Zusammenhang mit groß angelegten Betrugsanlagen in der Region spezialisiert hat.
According to the DOJ haben die Behörden mehr als 700 Millionen Dollar an Kryptowährungen zurückgehalten, die angeblich mit Geldwäscheoperationen in Verbindung stehen, bei denen Erlöse aus Investitionsbetrugssystemen und anderen Online-Betrügereien verarbeitet wurden. Beamte erklärten, dass die Gelder durch Finanzuntersuchungen und Zusammenarbeit mit Kryptowährungsdienstleistern identifiziert wurden.
Die Bundesstaatsanwälte veröffentlichten zudem Anklagen gegen zwei chinesische Staatsangehörige, die beschuldigt werden, bei der Verwaltung von Operationen im Zusammenhang mit einem Betrugsverband namens Shunda in Myanmar geholfen zu haben. Ermittler behaupten, die Einrichtung habe eine Rolle bei groß angelegten Betrugsschemata gespielt, die Opfer durch gefälschte Investitionsmöglichkeiten und andere Online-Betrügereien ins Visier nahmen.
Im Rahmen der Razzia beschlagnahmten die Behörden einen Telegram-Kanal, der angeblich zur Rekrutierung von Mitarbeitern für Betrugszentren genutzt wurde, und schalteten 503 Webseiten, die mit betrügerischen Kryptowährungs-Investitionssystemen in Verbindung standen. Ermittler sagten, die Websites seien genutzt worden, um Opfer dazu zu bewegen, Gelder an kriminelle Organisationen aus Südostasien zu überweisen.
Das Justizministerium erklärte, die Durchsetzungsmaßnahmen zielen darauf ab, ein breiteres Ökosystem von Betrugsanlagen zu stören, die weltweit Verluste in Milliarden von Dollar verursacht haben. Viele dieser Operationen stehen in Verbindung mit organisierten kriminellen Netzwerken, die groß angelegte Betrugskampagnen aus Einrichtungen in Myanmar, Kambodscha, Laos und anderen Teilen der Region durchführen.
Die Behörden hoben auch die Rolle des Menschenhandels in der Betrugsbranche hervor. Frühere Untersuchungen ergaben, dass viele Arbeiter in Betrugsanlagen durch irreführende Jobangebote angeworben wurden, bevor sie gezwungen wurden, an Online-Betrugsoperationen teilzunehmen. Internationale Organisationen und Strafverfolgungsbehörden haben wiederholt gewarnt, dass solche Einrichtungen oft auf Zwang, Gewalt und Schuldenknechtschaft angewiesen sind, um ihre Belegschaft zu erhalten.
Die jüngsten Maßnahmen sind Teil einer umfassenderen Bemühung der US-Regierung, an der das DOJ, das FBI, der Secret Service, das Finanzministerium und internationale Partner beteiligt sind. Beamte sagten, die Strategie kombiniere strafrechtliche Verfolgungen, Sanktionen, Beschlagnahmungen von Vermögenswerten und Finanzuntersuchungen, um die Infrastruktur zu stören, die cyber-gestützten Betrug und Kryptowährungs-Betrugsbetrug unterstützt.
Die Ermittler sagten, dass die Bemühungen, weitere Betreiber, Finanzvermittler und Geldwäschenetzwerke, die mit südostasiatischen Betrugszentren verbunden sind, zu identifizieren, weiterhin andauern. Die Behörden versuchen außerdem, gestohlene Gelder zurückzugewinnen und Vermögenswerte an die Opfer zurückzugeben, wo immer möglich.