El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha sancionado a diez personas y entidades que, según dice, ayudaron a Corea del Norte a mover alrededor de 12,7 millones de dólares a través de criptomonedas y trabajos de tecnología de la información en el extranjero. El Departamento del Tesoro dijo que la red era parte de un esfuerzo más amplio de Pyongyang para ganar dinero fuera del sistema bancario formal y financiar la actividad militar y cibernética.
La acción, anunciada el 5 de noviembre, se dirige a dos organizaciones, Korea Mangyongdae Computer Technology Company y Ryujong Credit Bank, junto con ocho personas con sede en Corea del Norte, China y Rusia. According to the Treasury , trabajaron juntos para mover dinero para First Credit Bank, un banco norcoreano que ha estado bajo sanciones de Estados Unidos desde 2017 debido a su papel en programas de misiles y armas.
El análisis de blockchain citado por funcionarios estadounidenses mostró que las billeteras vinculadas a First Credit Bank recibieron más de 12,7 millones de dólares entre junio de 2023 y mayo de 2025. El Tesoro dijo que las personas en la nueva lista de sanciones eran una parte importante del sistema de evasión de sanciones de Corea del Norte, ya que ayudaron a mover fondos a través de canales bancarios normales y a través de activos digitales.
Los investigadores dijeron que una parte de la operación se basó en trabajadores de TI norcoreanos que fueron enviados al extranjero con identidades falsas. Muchos de ellos trabajaban de forma remota para empresas extranjeras en ciudades chinas como Shenyang y Dandong. Sus ganancias se recolectaron o se recaudaron parcialmente y se movieron a través de cuentas controladas por socios chinos, lo que ayudó a ocultar que el dinero regresaba a Corea del Norte.
Funcionarios estadounidenses dijeron que este método muestra cómo Corea del Norte se ha ajustado a controles más estrictos. Al mezclar los ingresos legítimos del trabajo real con las transferencias de criptomonedas, el régimen puede mover cantidades más pequeñas de dinero de formas que son más difíciles de detectar. Los funcionarios también señalaron que los grupos norcoreanos han robado más de 3 mil millones de dólares en activos digitales en los últimos tres años, lo que hace que el monitoreo de criptomonedas sea una prioridad para Washington.
Las sanciones congelan cualquier activo en los Estados Unidos que pertenezca a las personas o empresas que figuran en la lista. Las personas estadounidenses también tienen prohibido hacer negocios con ellos. El Tesoro dijo que espera que los bancos, las compañías de pago y las plataformas de criptomonedas examinen los nombres involucrados e informen cualquier coincidencia.
Los analistas dijeron que el caso muestra cómo tres elementos ahora se superponen en las finanzas de Corea del Norte: trabajo remoto de TI, transferencias de criptomonedas y apoyo de intermediarios en países vecinos. Debido a que cada parte por sí sola puede parecer legal, es posible que las instituciones financieras no noten el patrón a menos que combinen la detección de sanciones con el rastreo de blockchain y controles más detallados de los trabajadores tecnológicos en el extranjero.
Estados Unidos dijo que continuará publicando nombres a medida que descubra nuevas partes de la red. También pidió a los socios en Asia y Europa que compartan datos sobre billeteras de criptomonedas, empresas ficticias y cuentas bancarias que parecen respaldar la actividad de Corea del Norte.
Para las empresas que contratan desarrolladores o ingenieros remotos, el caso es un recordatorio para verificar identidades y vigilar a los solicitantes que reutilizan documentos o que insisten en que se les pague a través de canales inusuales. Para las instituciones financieras, destaca la necesidad de monitorear las transferencias pequeñas y repetidas que vinculan billeteras digitales a cuentas en China o Rusia, ya que estas son rutas comunes en los esquemas de Corea del Norte.