Europol y las autoridades nacionales han desmantelado una red de fraude cripto y blanqueo de capitales que opera en varios países europeos. Se arrestaron nueve sospechosos y se incautaron efectivo, criptomonedas y cuentas en línea. Los investigadores afirmaron que el grupo creó plataformas falsas de inversión en criptomonedas y utilizó publicidad engañosa para atraer víctimas.
Según Europol , la cadena promocionó sus plataformas mediante campañas online que prometían altos rendimientos. Se instó a las víctimas a invertir y se les persuadió para depositar cantidades crecientes de criptomonedas. Una vez transferidos los fondos, las víctimas quedaban bloqueadas en sus cuentas. Los investigadores dijeron que el grupo blanqueó los beneficios a través de múltiples blockchains y exchanges para ocultar su origen. Europol estimó que se blanquearon más de 700 millones de euros.
Las autoridades incautaron más de 1,8 millones de dólares en efectivo, criptomonedas y fondos relacionados durante registros coordinados. Afirmaron que el volumen de material incautado refleja la magnitud de la operación y la amplitud de la infraestructura financiera que la sostiene. Los investigadores describieron un sistema que involucraba dominios web, canales promocionales y vías de pago utilizadas para gestionar inversiones y mover fondos ilícitos.
El grupo también utilizó vídeos deepfake y campañas publicitarias fabricadas para hacerse pasar por figuras públicas y medios de comunicación. Europol afirmó que estos materiales se usaron para generar credibilidad y animar a las víctimas a confiar en las plataformas. Los investigadores señalaron que el uso de deepfakes pone de manifiesto un cambio en las tácticas de fraude online, con grupos criminales que utilizan cada vez más herramientas digitales avanzadas para apoyar sus esquemas.
La investigación requirió la cooperación de varios países europeos. Europol coordinaba el intercambio de inteligencia y los esfuerzos de seguimiento financiero, mientras que los socios judiciales apoyaban registros y arrestos transfronterizos. Las autoridades señalaron que la complejidad de los métodos de blanqueo y el número de países implicados hacían esencial la coordinación.
La operación tuvo lugar en el contexto de esfuerzos más amplios para combatir el crimen organizado relacionado con las criptomonedas. Las acciones recientes de aplicación se han centrado en servicios utilizados para blanquear los ingresos criminales, incluidas las operaciones de mezcla de criptomonedas. Los analistas afirmaron que el desmantelamiento de estas redes forma parte de un esfuerzo sostenido para reducir las oportunidades de fraude y limitar las herramientas disponibles para los grupos criminales.
Las autoridades afirmaron que los inversores siguen en riesgo por plataformas cripto fraudulentas que dependen de publicidad agresiva y promesas poco realistas de rendimiento. Aconsejaban a las personas utilizar plataformas reguladas y verificar las oportunidades de inversión antes de transferir fondos. Los analistas señalaron que el caso ilustra cómo los esquemas fraudulentos explotan el interés en los activos digitales y lo rápido que pueden producirse pérdidas una vez que los fondos se transfieren a plataformas no reguladas.
Europol afirmó que continúa la investigación. Las autoridades pretenden rastrear los flujos financieros pendientes, identificar a otros participantes y asegurar los activos restantes vinculados a la red.