Una operación internacional de aplicación de la ley ha identificado a más de 20.000 víctimas de fraude con criptomonedas en el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá, según statements from authoritie s.
La operación, conocida como Operación Atlántico, fue dirigida por la Agencia Nacional del Crimen e involucró a múltiples socios, entre ellos el Servicio Secreto de EE. UU., la Policía Provincial de Ontario y la Comisión de Valores de Ontario. La acción coordinada se llevó a cabo durante una semana y se centró en esquemas de fraude en inversiones en criptomonedas.
Las autoridades dijeron que la investigación se centró en un método conocido como “phishing por aprobación”, en el que se engaña a individuos para que concedan acceso a sus carteras de criptomonedas. Esto suele ocurrir a través de plataformas de inversión fraudulentas que solicitan a los usuarios que aprueben las operaciones, permitiendo que los atacantes tomen el control de los fondos.
Durante la operación, los investigadores congelaron más de 12 millones de dólares en presuntos ingresos criminales relacionados con estos esquemas. También identificaron más de 45 millones de dólares en criptomonedas relacionadas con actividades fraudulentas a nivel mundial.
La Agencia Nacional contra el Crimen declaró que la operación incluía el intercambio de inteligencia en tiempo real y la cooperación entre los sectores público y privado. Las agencias de seguridad y los socios del sector trabajaron juntos para rastrear transacciones, identificar a las personas afectadas e intervenir en casos de fraude en curso.
Las autoridades dijeron que algunas víctimas fueron contactadas directamente durante la operación para evitar más pérdidas. Informes separados indicaron que se contactó con miles de personas y que se devolvieron fondos en ciertos casos en los que se produjo intervención antes de que los activos fueran completamente transferidos.
La agencia señaló que el modelo utilizado en la Operación Atlántico, que combina la actividad policial con datos de la industria y soporte técnico, se espera que se emplee en futuras investigaciones de fraude. Este esfuerzo forma parte de iniciativas más amplias destinadas a abordar las estafas relacionadas con criptomonedas mediante acciones coordinadas.
Las autoridades también afirmaron que la investigación continuará mientras se analiza la inteligencia recopilada durante la operación. Esto incluye esfuerzos para identificar a más víctimas y apoyar posibles acciones de aplicación contra los responsables.
Cifras separadas citadas por las fuerzas del orden muestran que el fraude de criptomonedas sigue siendo una categoría significativa de ciberdelito. Los datos referenciados en el informe indican que miles de víctimas han sido identificadas en investigaciones relacionadas desde 2024, y muchas personas desconocían que estaban siendo objetivo en el momento del fraude.