Las fuerzas del orden de Bélgica, Alemania, Chipre, Francia y España han arrestado a nueve personas sospechosas de operar una operación de lavado de dinero de criptomonedas a gran escala. La red está acusada de crear docenas de sitios web de inversión falsificados que imitaban plataformas comerciales de buena reputación y de utilizar anuncios en las redes sociales y artículos de noticias falsas para atraer a las víctimas. Según las autoridades, la operación lavó aproximadamente 600 millones de euros a través de blockchain y sistemas de pago offshore.
El esquema involucró la publicidad de supuestas inversiones en criptomonedas de alto rendimiento a través de testimonios inventados y respaldos de celebridades. Después de que las víctimas transfirieron fondos en monedas digitales como Bitcoin o Ethereum, no pudieron retirar sus activos. Luego, el grupo criminal movió los fondos a través de billeteras anónimas y cuentas bancarias de empresas ficticias para enmascarar el origen y el destino del dinero. Los días 27 y 29 de octubre de 2025, los investigadores ejecutaron detenciones coordinadas en Chipre, Alemania y España. Los activos incautados incluyen 800.000 euros de cuentas bancarias, 415.000 euros en criptomonedas y 300.000 euros en efectivo.
El abuso de la plataforma destaca los riesgos criptográficos transfronterizos
El caso subraya los desafíos que enfrentan los reguladores y las agencias de aplicación de la ley cuando se trata de delitos cibernéticos motivados financieramente en el espacio de las criptomonedas. Los investigadores utilizaron un grupo de trabajo conjunto facilitado por la agencia de cooperación judicial de la Unión Europea para coordinar acciones en cinco países. Si bien los arrestos físicos tuvieron lugar en tres estados, la red se centró en víctimas en toda Europa y más allá.
El modelo operativo de los sospechosos es significativo porque muestra cómo los delincuentes explotan los sistemas financieros digitales y tradicionales. El uso de plataformas en línea falsas permite un fácil acceso a víctimas desprevenidas. La fase posterior de lavado utiliza billeteras criptográficas para mover y ocultar fondos antes de volver a introducirlos en el sistema bancario convencional. Este enfoque de doble método complica la detección y el enjuiciamiento.
Los analistas dicen que los esquemas de fraude de inversión de esta escala indican cuán lucrativo sigue siendo el sector de las criptomonedas para los grupos criminales organizados. El uso del reclutamiento en las redes sociales y los respaldos falsos aumenta la confianza de las víctimas, lo que dificulta la detección. Una vez que se transfieren los fondos, la probabilidad de recuperación suele ser baja sin una acción inmediata y cooperación internacional.
Para las personas y las organizaciones, el caso refuerza la necesidad de diligencia debida antes de invertir en cualquier plataforma. Las recomendaciones de los expertos incluyen verificar los detalles de registro de la plataforma, verificar las revisiones independientes y usar billeteras que permitan la transparencia del movimiento de fondos. Se aconseja a las víctimas de esquemas similares que informen el incidente a las autoridades policiales y consideren la posibilidad de recuperar activos a través de servicios especializados.