Un influenceur de cryptomonnaies qui a contribué à promouvoir un système d’investissement frauduleux via Telegram a été condamné à 14 ans de prison après que les enquêteurs ont conclu que l’opération avait escroqué des victimes d’environ 1,4 million de dollars.
Selon les procureurs, le prévenu a utilisé les réseaux sociaux et les groupes Telegram pour attirer des investisseurs en promettant des rendements exceptionnellement élevés en cryptomonnaies. Les victimes ont été encouragées à transférer des actifs numériques dans des programmes d’investissement qui prétendaient utiliser des stratégies de trading avancées mais fonctionnaient en réalité comme un système frauduleux.
Les autorités ont indiqué que l’influenceur avait renforcé sa crédibilité en partageant des histoires de réussite fabriquées, du contenu sur le style de vie de luxe et des captures d’écran de profits supposés de trading. Les nouveaux investisseurs ont été orientés vers les canaux privés de Telegram, où les administrateurs ont donné l’impression d’une communauté d’investisseurs active et ont fait pression sur les membres pour qu’ils déposent des montants plus importants de cryptomonnaies.
Les enquêteurs ont constaté que les participants qui tentaient de retirer leurs fonds faisaient face à des retards, des demandes de paiement supplémentaires ou un silence total. L’argent a plutôt été détourné pour des dépenses personnelles et pour soutenir l’opération frauduleuse.
Le tribunal a condamné le prévenu pour plusieurs chefs d’accusation liés à la fraude, concluant que le stratagème avait intentionnellement induit en erreur les investisseurs et causé des pertes totalisant environ 1,4 million de dollars. En plus de la peine de prison, le tribunal a ordonné des sanctions financières et des procédures de restitution visant à récupérer les biens des victimes.
Les autorités policières ont déclaré que cette affaire met en lumière comment Telegram continue d’être exploité par des fraudeurs, car ses groupes privés, ses canaux et ses fonctionnalités de messagerie chiffrée facilitent la construction de la confiance auprès des victimes tout en limitant la surveillance extérieure.
Les arnaques à l’investissement en cryptomonnaies restent parmi les formes de fraude en ligne à la croissance la plus rapide. Les criminels s’appuient de plus en plus sur des influenceurs, des experts en faux trading et des personnalités des réseaux sociaux pour créer une illusion de légitimité avant de diriger les victimes vers des plateformes d’investissement frauduleuses ou des adresses de portefeuille.
Les enquêteurs exhortent les investisseurs à considérer les rendements garantis, les groupes d’investissement exclusifs et la pression d’agir rapidement comme des signes d’alerte majeurs. Ils recommandent également de vérifier de manière indépendante toute personne offrant des conseils financiers en ligne et d’éviter les investissements en cryptomonnaies promus uniquement via des applications de messagerie ou des réseaux sociaux.