La Police nationale espagnole a démantelé un réseau international de cybercriminalité et de blanchiment d’argent accusé d’avoir volé plus de 140 millions d’euros (160 millions de dollars) par fraude aux investissements et des fraudes par e-mail professionnel (BEC). Quatre suspects ont été arrêtés lors d’opérations coordonnées en Espagne, au Portugal et au Panama.
According to investigators , l’organisation criminelle a ciblé des victimes dans plusieurs pays européens en utilisant de fausses plateformes d’investissement, la fraude au PDG, de fausses factures et des attaques de type homme du milieu. Le groupe aurait blanchi les recettes via un réseau financier international complexe conçu pour dissimuler l’origine des fonds volés.
L’opération comprenait des raids à Barcelone, Gérone, Tarragone, Porto et Panama. Deux suspects ont été arrêtés au Portugal, l’un en Espagne, et un autre au Panama. La police a indiqué que deux des suspects avaient récemment déménagé hors d’Espagne mais continuaient de coordonner l’opération de fraude depuis l’étranger.
Au cours des perquisitions, les enquêteurs ont saisi 15 ordinateurs, plus de 170 smartphones et d’autres appareils électroniques soupçonnés d’avoir servi à effectuer des milliers de transactions financières frauduleuses. Les autorités ont également gelé environ 3 millions d’euros (3,4 millions de dollars) de recettes criminelles, qu’elles ont déclaré pouvoir être restituées aux victimes au fur et à mesure de la poursuite du processus judiciaire.
La police affirme que l’organisation a utilisé des techniques sophistiquées d’ingénierie sociale pour tromper les entreprises et les forcer à transférer de l’argent vers des comptes contrôlés par le groupe. Dans les attaques de compromission par email professionnel, les cybercriminels se font généralement passer pour des cadres, des fournisseurs ou des partenaires commerciaux de confiance afin de convaincre les employés de rediriger des paiements légitimes vers des comptes bancaires frauduleux.
L’enquête a été soutenue par Europol et les autorités de maintien de l’ordre au Portugal et au Panama. La police espagnole a déclaré que la coopération internationale était essentielle car l’organisation opérait dans plusieurs juridictions, utilisant des comptes bancaires étrangers, des sociétés écrans et des mules à billets pour transférer des fonds illicites et compliquer les enquêtes financières.
Les autorités n’ont pas divulgué l’identité des suspects ni confirmé si d’autres arrestations sont prévues. L’enquête se poursuit alors que les enquêteurs analysent les appareils électroniques et les documents financiers saisis afin d’identifier d’autres membres du réseau et de déterminer l’ampleur complète de l’opération de fraude présumée.