Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato una serie di azioni coordinate contro organizzazioni criminali che operano centri truffatorie nel Sud-est asiatico, inclusi accuse penali, sequestri di siti web, restrizioni a criptovalute e sforzi per smantellare infrastrutture utilizzate per truffare le vittime in tutto il mondo. L’operazione è stata condotta tramite la Scam Center Strike Force del Dipartimento, che si concentra sulle frodi potenziate da cyber legate a grandi compromessi truffa nella regione.
According to the DOJ , le autorità hanno fermato oltre 700 milioni di dollari in criptovalute presumibilmente collegate a operazioni di riciclaggio di denaro che hanno processato proventi da schemi di frode negli investimenti e altre truffe online. I funzionari hanno detto che i fondi sono stati identificati tramite indagini finanziarie e collaborazione con fornitori di servizi di criptovalute.
I procuratori federali hanno inoltre reso pubblici le accuse contro due cittadini cinesi accusati di aver contribuito a gestire operazioni legate a un complesso truffativo noto come Shunda, situato in Myanmar. Gli investigatori sostengono che la struttura abbia avuto un ruolo in schemi di frode su larga scala che prendevano di mira le vittime attraverso false opportunità di investimento e altre truffe online.
Come parte della repressione, le autorità hanno sequestrato un canale Telegram presumibilmente usato per reclutare lavoratori per centri truffa e hanno dismesso 503 siti web associati a schemi di investimento fraudolenti in criptovalute. Gli investigatori hanno detto che i siti web sono stati usati per attirare le vittime a trasferire fondi a organizzazioni criminali che operano dal Sud-est asiatico.
Il DOJ ha dichiarato che le azioni di applicazione mirano a disturbare un ecosistema più ampio di composti truffali che hanno generato miliardi di dollari in perdite in tutto il mondo. Molte di queste operazioni sono state collegate a reti criminali organizzate che conducono campagne di frode su larga scala da strutture in Myanmar, Cambogia, Laos e altre parti della regione.
Le autorità hanno inoltre evidenziato il ruolo della tratta di esseri umani nell’industria delle truffe. Indagini precedenti hanno rilevato che molti lavoratori all’interno di compound truffa sono stati reclutati tramite offerte di lavoro ingannevoli prima di essere costretti a partecipare a operazioni di frode online. Organizzazioni internazionali e forze dell’ordine hanno ripetutamente avvertito che tali strutture spesso si affidano alla coercizione, alla violenza e alla schiavitù del debito per mantenere la forza lavoro.
Le ultime azioni fanno parte di uno sforzo più ampio del governo degli Stati Uniti che coinvolge il DOJ, l’FBI, i Servizi Segreti, il Dipartimento del Tesoro e partner internazionali. I funzionari hanno detto che la strategia combina procedimenti penali, sanzioni, sequestri di beni e indagini finanziarie per interrompere l’infrastruttura che supporta frodi e truffe di investimento in criptovalute abilitate dal cyber.
Gli investigatori hanno affermato che gli sforzi per identificare ulteriori operatori, facilitatori finanziari e reti di riciclaggio di denaro collegate a centri truffa del Sud-est asiatico sono ancora in corso. Le autorità stanno anche cercando di recuperare fondi rubati e restituire beni alle vittime ove possibile.