Wetshandhavingsinstanties uit België, Duitsland, Cyprus, Frankrijk en Spanje hebben negen personen gearresteerd die verdacht worden van het uitvoeren van een grootschalige witwasoperatie voor cryptocurrency. Het netwerk wordt beschuldigd van het creëren van tientallen valse investeringswebsites die gerenommeerde handelsplatforms nabootsen en het gebruik van advertenties op sociale media en nepnieuwsartikelen om slachtoffers aan te trekken. Volgens de autoriteiten werd bij de operatie ongeveer 600 miljoen euro witgewassen via blockchain en offshore betalingssystemen.
De regeling omvatte het adverteren van vermeende hoogrentende cryptocurrency-investeringen door middel van verzonnen getuigenissen en goedkeuringen van beroemdheden. Nadat slachtoffers geld hadden overgemaakt in digitale valuta zoals Bitcoin of Ethereum, konden ze hun activa niet opnemen. De criminele groep verplaatste het geld vervolgens via geanonimiseerde portemonnees en bankrekeningen van lege vennootschappen om de herkomst en bestemming van het geld te maskeren. Op 27 en 29 oktober 2025 voerden rechercheurs gecoördineerde arrestaties uit in Cyprus, Duitsland en Spanje. In beslag genomen activa omvatten € 800.000 van bankrekeningen, € 415.000 in cryptocurrencies en € 300.000 in contanten.
Platformmisbruik brengt grensoverschrijdende cryptorisico’s aan het licht
De zaak onderstreept de uitdagingen waarmee regelgevers en wetshandhavingsinstanties worden geconfronteerd bij het omgaan met financieel gemotiveerde cybercriminaliteit in de cryptocurrency-ruimte. Onderzoekers maakten gebruik van een gezamenlijke taskforce die werd gefaciliteerd door het agentschap voor justitiële samenwerking van de Europese Unie om acties in vijf landen te coördineren. Hoewel de fysieke arrestaties plaatsvonden in drie staten, richtte het netwerk zich op slachtoffers in heel Europa en daarbuiten.
Het operationele model van de verdachten is belangrijk omdat het laat zien hoe criminelen zowel digitale als traditionele financiële systemen misbruiken. Het gebruik van valse online platforms biedt gemakkelijke toegang tot nietsvermoedende slachtoffers. De daaropvolgende witwasfase maakt gebruik van crypto-wallets om geld te verplaatsen en te verdoezelen voordat het weer in het conventionele banksysteem wordt geïntroduceerd. Deze tweeledige aanpak bemoeilijkt opsporing en vervolging.
Analisten zeggen dat beleggingsfraudeschema’s van deze omvang aangeven hoe lucratief de cryptocurrency-sector blijft voor georganiseerde criminele groepen. Het gebruik van werving op sociale media en valse aanbevelingen vergroot het vertrouwen van slachtoffers, waardoor detectie moeilijker wordt. Zodra het geld is overgemaakt, is de kans op terugvordering vaak klein zonder onmiddellijke actie en internationale samenwerking.
Voor individuen en organisaties versterkt de zaak de noodzaak van due diligence voordat in een platform wordt geïnvesteerd. Aanbevelingen van experts zijn onder meer het verifiëren van platformregistratiegegevens, het controleren op onafhankelijke beoordelingen en het gebruik van portefeuilles die transparantie van geldbewegingen mogelijk maken. Slachtoffers van soortgelijke regelingen wordt geadviseerd het incident te melden bij de wetshandhavingsinstanties en de mogelijkheid te overwegen om activa terug te vorderen via gespecialiseerde diensten.