De Londense wetshandhavingsinstanties hebben vijf mannen aangehouden in verband met wat de autoriteiten omschrijven als een geavanceerde zwendel met cryptocurrency-investeringen. De verdachten, tussen 21 en 37 jaar oud, werden begin oktober gearresteerd door de Economic Crime Unit van de Metropolitan Police Service. Deze zaak heeft geleid tot een oproep van officieren die geloven dat duizenden slachtoffers mogelijk zijn getroffen en dat de verliezen in de miljoenen ponden kunnen lopen.
Het onderzochte reportedly schema maakte gebruik van websites die reclame maakten voor voorverkoopmogelijkheden in nieuwe digitale tokens. Namen als “DTX Exchange”, “Intel Markets” en “Cryptids” staan op de lijst met platforms die door de politie zijn gemarkeerd. Deze sites beloofden enorme rendementen en zeiden vaak dat investeerders hun geld zouden kunnen verdubbelen of meer zodra de nieuwe tokens op grote cryptocurrency-uitwisselingen waren genoteerd. Maar wat onderzoekers ontdekten was veel minder goedaardig, omdat veel van deze tokens geen echte intentie hadden om te noteren, geen onderliggende waarde hadden, en de promoties naar verluidt een dekmantel waren voor het overhevelen van geld van nietsvermoedende investeerders.
Hoe de zwendel leek te werken
Volgens politieverklaringen begon de fraude met overtuigende websites die er professioneel uitzagen en gepolijst marketingmateriaal en valse aanbevelingen gebruikten om investeerders aan te trekken. De belofte van hoge beloningen creëerde een gevoel van urgentie en opwinding. Als iemand eenmaal investeerde, hield de druk daar niet op. Sommige verdachten zouden slachtoffers hebben gebeld na hun eerste storting, waardoor verdere investeringen werden aangemoedigd en de illusie van legitimiteit werd versterkt.
In het onderzoek beschrijft de politie wat algemeen bekend staat als een “boiler room”-operatie. Dit betekent dat verkopers mensen agressief overtuigen om meer geld in de schema’s te steken. Maar achter de schermen was er geen echt token, geen aanbieding die wachtte en geen winst om te leveren. De tokens bestonden alleen in naam, en toen het geld eenmaal was overgemaakt, was het erg moeilijk om het terug te krijgen of te traceren.
Hoewel het exacte bedrag dat verloren is gegaan nog niet publiekelijk is bevestigd, denkt de politie dat de verliezen aanzienlijk zijn en dat het aantal slachtoffers groot is. Duizenden mensen in Londen en daarbuiten kunnen worden getroffen. Sommige rapporten suggereren dat, hoewel het bedrag misschien niet overeenkomt met de grootste crypto-overvallen in de recente geschiedenis, de wijdverbreide impact en het aantal betrokken mensen dit tot een ernstig incident maken.
Een van de grootste risico’s voor slachtoffers is het onomkeerbare karakter van cryptocurrency-transacties. Zodra het geld naar een zwendelportemonnee is gestuurd, gaat het meestal verloren. De politie benadrukt dat bij crypto traditionele herstelmethoden vaak niet werken, omdat er geen bank is om de transactie terug te draaien, geen grootboek dat wordt gecontroleerd door een toezichthouder en de frauduleuze platforms zijn ontworpen om te verdwijnen. De combinatie van professionele presentatie, vervolgovertuiging en de ondoorzichtigheid van crypto maakt dergelijke oplichting bijzonder gevaarlijk.
Waarschuwingssignalen en waar u op moet letten
Deze zaak onderstreept verschillende waarschuwingssignalen waar iedereen die een crypto-investering overweegt, alert op moet zijn. Ten eerste is de belofte van gegarandeerd grote rendementen in korte tijd een rode vlag. Legitieme investeringen garanderen nooit winst, en wanneer een site beweert dat u uw geld gemakkelijk kunt verdubbelen of verdrievoudigen, moet u vragen stellen. De politie ontdekte dat de platforms in dit geval rendementen van 100 procent of meer claimden, terwijl ze weinig of geen bewijs van legitieme operaties leverden.
Ten tweede vereisen investeringswebsites die sterk afhankelijk zijn van agressieve marketing, aanbevelingen van beroemdheden (echt of nep) en druk om snel te handelen extra voorzichtigheid. De platforms die aan dit onderzoek zijn gekoppeld, gebruikten professionele branding en hogedruktactieken om slachtoffers over te halen snel te investeren. Ten derde is het ontbreken van geloofwaardig bewijs dat een token ooit op de lijst zal worden gezet een ernstige zorg. In dit geval concludeerden onderzoekers dat veel tokens geen plan of mogelijkheid hadden om ooit op grote beurzen te verschijnen, wat betekent dat de belofte nooit werd ondersteund door de realiteit.
Ten slotte, als u eenmaal geld of crypto naar een site stuurt waarvan u vermoedt dat deze frauduleus is, is de kans klein dat u ze terugkrijgt. De Met Police benadrukte dit punt in hun openbare communicatie: als je twijfelt, ga dan niet verder.
Wat slachtoffers en potentiële investeerders kunnen doen
Als u denkt dat u mogelijk het doelwit bent geweest van een soortgelijke zwendel, zijn er een paar stappen die u moet overwegen. Meld het incident eerst aan de relevante wetshandhavingsinstanties, aangezien zij u mogelijk kunnen koppelen aan het bredere onderzoek en kunnen helpen bij het verzamelen van bewijsmateriaal. In het Verenigd Koninkrijk zou dat inhouden dat je contact opneemt met de Action Fraud Service of de Metropolitan Police Economic Crime Unit.
Ten tweede, controleer uw rekeningoverzichten en crypto-portemonneegeschiedenis op ongeoorloofde of verdachte transacties. Als je hebt geïnvesteerd in een token dat grote winsten beloofde, controleer dan op tekenen van uitbetalingspogingen, plotselinge opnameverzoeken of het verdwijnen van het platform. Ten derde, wees voorzichtig met verdere investeringen, vooral als iemand u herhaaldelijk belt en u aanmoedigt om uw positie aan te vullen om winst te realiseren. Het kan deel uitmaken van de escalatie van de zwendel.
Doe voor toekomstige investeringsbeslissingen zorgvuldig onderzoek: controleer of het bedrijf of platform is geregistreerd, of het token op legitieme beurzen is genoteerd, of de website een eerdere geschiedenis of beoordelingen heeft en of u de beweringen onafhankelijk kunt verifiëren. Wees vooral voorzichtig wanneer u contact opneemt met een financieel adviseur die urgentie pusht of hogedruktactieken gebruikt.