Het Europees Agentschap voor Samenwerking in het Strafrecht (Eurojust) coördineerde een operatie die leidde tot de verstoring van een groot frauduleus callcenter in Oekraïne en de arrestatie van 11 personen die verdacht worden betrokken te zijn bij grensoverschrijdende fraude. Authorities described De activiteit maakte deel uit van een breder onderzoek naar georganiseerde cybercriminaliteit en betalingsfraude die slachtoffers in verschillende landen treft.
De actie volgde op een onderzoek onder leiding van Eurojust en ondersteund door nationale wetshandhavingsinstanties uit meerdere EU-lidstaten. Aanklagers en onderzoekers werkten samen met de Oekraïense autoriteiten om locaties te identificeren die verband houden met de activiteiten van het callcenter. Zoekopdrachten op deze sites brachten bewijs aan het licht van fraudepraktijken en elektronische apparatuur die bij criminele activiteiten wordt gebruikt.
De autoriteiten arresteerden 11 verdachten in Oekraïne in verband met de zaak. Functionarissen zeiden dat de personen naar verluidt betrokken waren bij het organiseren of faciliteren van grootschalige frauduleuze activiteiten die gericht waren op individuen en bedrijven buiten Oekraïne. De verdachten werden in hechtenis genomen door de Oekraïense wetshandhaving in samenwerking met Eurojust. Details over de specifieke aanklachten werden niet in alle gevallen bekendgemaakt, omdat het onderzoek doorging.
Onderzoekers zeiden dat het callcenter betrokken was bij diverse oplichterijen, waaronder schema’s waarbij slachtoffers werden misleid om geld over te maken of gevoelige financiële informatie te onthullen. Dergelijke operaties omvatten vaak social engineering, waarbij callcentermedewerkers zich voordoen als functionarissen, bedrijfsvertegenwoordigers of technisch ondersteuningspersoneel om slachtoffers te overtuigen acties te ondernemen die schadelijk zijn voor hun financiën. Onderzoekers verzamelden elektronische documenten en communicatiemateriaal van de locaties als onderdeel van pogingen om zaken tegen de verdachten op te bouwen.
Eurojust zei dat samenwerking tussen EU-lidstaten en partnerlanden een belangrijke factor was in de operatie. Aanklagers uit getroffen landen leverden inlichtingen en details van de zaak die de politie hielpen de rol van het callcenter bij transnationale fraude te volgen. De dienst benadrukte dat het aanpakken van dergelijke georganiseerde misdaad gecoördineerde juridische en onderzoeksmaatregelen vereist.
Functionarissen merkten op dat frauduleuze callcenters die over grenzen heen opereren, kunnen profiteren van verschillen in nationale wetten en handhavingscapaciteiten. De operatie was bedoeld om de infrastructuur die door oplichters werd gebruikt te verstoren en verdere schade aan slachtoffers in EU-landen en daarbuiten te voorkomen. Onderzoekers zeiden dat bewijs dat in beslag genomen is op het terrein de lopende vervolging zou ondersteunen en mogelijk tot extra arrestaties kan leiden naarmate het onderzoek doorgaat.
De autoriteiten gaven geen schattingen van de totale financiële verliezen die aan de activiteiten van het callcenter werden toegeschreven, en het onderzoek naar de volledige omvang van het netwerk bleef gaande. Eurojust en partnerorganisaties zeiden dat zij juridische stappen zouden blijven ondernemen en de samenwerking zouden versterken om transnationale fraude en cybercriminaliteit tegen te gaan.