Europese wetshandhavingsinstanties hebben een grootschalige callcenterfraudeoperatie in Oekraïne ontmanteld, na een gecoördineerd internationaal onderzoek. De operatie richtte zich op criminele groepen die frauduleuze callcenters runden die werden gebruikt om slachtoffers in verschillende Europese landen te misleiden. Functionarissen zeiden dat het netwerk verantwoordelijk was voor wijdverspreide financiële verliezen en vertrouwde op georganiseerde structuren die legitieme klantenservice weerspiegelden.
Volgens onderzoekers was de fraudeoperatie gevestigd in verschillende Oekraïense steden, waaronder Kiev, Dnipro en Ivano-Frankivsk. De callcenters hadden werknemers in dienst die werden gerekruteerd uit landen als Tsjechië, Letland en Litouwen. Bellers werden getraind om zich voor te doen als bankpersoneel, wetshandhavers of andere vertrouwde functionarissen. Slachtoffers werden telefonisch benaderd en onder druk gezet om geld over te maken nadat ze hadden gehoord dat hun rekeningen risico liepen of betrokken waren bij criminele activiteiten.
De autoriteiten zeiden dat de fraudepraktijken sterk vertrouwden op sociale engineering. Bellers volgden voorbereide scripts en gebruikten vervalste telefoonnummers om geloofwaardig over te komen. In sommige gevallen kregen slachtoffers de instructie om geld over te maken naar rekeningen die door de criminele groep werden beheerd, onder het voorwendsel hun spaargeld te beschermen. Onderzoekers meldden dat tijdens het onderzoek honderden slachtoffers werden geïdentificeerd, met individuele verliezen variërend van enkele duizenden euro’s tot veel hogere bedragen in ernstigere gevallen.
De criminele organisatie opereerde met een duidelijke interne structuur. Aparte teams verzorgden werving, training, oproepoperaties en geldverplaatsing. Sommige leden waren verantwoordelijk voor het beheer van technische systemen, terwijl anderen zich richtten op het witwassen van opbrengsten via diverse financiële kanalen. Wetshandhavers zeiden dat medewerkers commissies tot 7% van de gestolen fondsen werden beloofd, hoewel de uitbetalingen vaak werden achtergehouden door de organisatoren.
Tijdens de invallen nam de politie computers, mobiele telefoons, opslagapparaten en documenten die met de fraude te maken hadden. Verschillende verdachten werden vastgehouden voor verhoor, en verdere arrestaties zijn mogelijk terwijl onderzoekers de in beslag genomen gegevens analyseren. De autoriteiten zeiden dat de inbeslagname de voortdurende zwendelactiviteiten verstoorde en voorkwam dat extra slachtoffers werden aangevallen.
Europese functionarissen benadrukten het grensoverschrijdende karakter van de operatie en zeiden dat internationale samenwerking essentieel was voor het slagen ervan. Het gebruik van callcenters in één land om slachtoffers in andere landen te targeten, stelde de groep in staat jurisdictieverschillen te benutten. Europol en Eurojust coördineerden inlichtingenuitwisseling en juridische bijstand, waardoor gelijktijdige actie op meerdere locaties mogelijk was.
Wetshandhavingsinstanties waarschuwden dat fraude in callcenters een aanzienlijke bedreiging blijft, vooral voor oudere personen en mensen die niet bekend zijn met veelvoorkomende oplichtingstactieken. De autoriteiten riepen het publiek op voorzichtig te zijn met ongevraagde telefoontjes waarin dringend financiële actie wordt gevraagd en adviseerden claims via officiële kanalen. Het onderzoek loopt nog steeds en functionarissen zeiden dat verdere ontwikkelingen kunnen volgen naarmate de gerechtelijke procedures doorgaan.