Thaise autoriteiten namen bezittingen ter waarde van ongeveer 300 miljoen dollar in beslag tijdens een onderzoek naar personen die verdacht werden van betrokkenheid bij grootschalige online fraude. Functionarissen zeiden dat de actie deel uitmaakt van een bredere enquête die verband houdt met netwerken die actief zijn in Zuidoost-Azië. De activa omvatten onroerend goed, voertuigen, contant geld en andere waardevolle bezittingen. De autoriteiten vaardigden arrestatiebevelen uit voor 42 personen. Zij meldden dat 29 personen werden vastgehouden.
Onderzoekers zeiden dat het netwerk wordt verdacht van het gebruik van oplichtingscompounds die afhankelijk zijn van dwangarbeid. Ze zeiden dat werknemers op deze sites worden gedwongen om online fraudepraktijken uit te voeren die slachtoffers in veel landen raken. Deze regelingen houden doorgaans in dat slachtoffers worden manipuleerd via sociale platforms of berichtendiensten voordat ze worden overtuigd geld over te maken naar frauduleuze beleggingsplatforms. De methode, die door onderzoekers vaak wordt omschreven als een langdurige financiële fraude, is internationaal in verband gebracht met aanzienlijke verliezen.
De autoriteiten zeiden dat het netwerk ook wordt verdacht van illegale inkomsten via schijnbedrijven en cryptokanalen. Zij zeiden dat complexe financiële structuren operators in staat stellen opbrengsten over meerdere rechtsgebieden te sturen, wat het onderzoekswerk bemoeilijkt. Internationale partners hebben eerder actie ondernomen tegen soortgelijke netwerken. In een recent geval namen de autoriteiten in de Verenigde Staten een grote hoeveelheid cryptovaluta in beslag die vermoedelijk verband houdt met gerelateerde activiteiten.
Onderzoekers beschreven de inbeslagnames in Thailand als een poging om de operationele capaciteit van het vermoedelijke netwerk te beperken. Zij zeiden dat het beperken van de toegang tot eigendommen en financiële bezittingen de stroom van fondsen die worden gebruikt om oplichtingscompounds te ondersteunen, onderbreekt. Functionarissen zeiden dat het onderzoek nog steeds actief is en verdere detenties mogelijk zijn. Zij zeiden dat financiële gegevens en digitaal bewijs zullen blijven worden beoordeeld.
Regionale analisten zeiden dat grensoverschrijdende fraudeoperaties die dwangarbeid, financiële criminaliteit en online misleiding combineren, een aanzienlijke uitdaging vormen voor de wetshandhaving. Zij merkten op dat slachtoffers en operators vaak in verschillende landen gevestigd zijn, wat coördinatie tussen nationale autoriteiten vereist. Ze merkten ook op dat de betrokkenheid van cryptocurrency en complexe financiële afspraken het traceren van opbrengsten moeilijker maakt.
De autoriteiten in Thailand zeiden dat ze samenwerken met internationale partners om het tijdens de operatie verzamelde materiaal te analyseren. Zij zeiden dat elk bewijs van misdrijven gepleegd in andere rechtsgebieden zal worden gedeeld met de relevante instanties. Functionarissen zeiden dat het doel is om belangrijke organisatoren te identificeren en het vermogen van het netwerk om zijn activiteiten voort te zetten te verminderen.