De autoriteiten in Zweden en Spanje ontmantelden een illegaal goknetwerk dat volgens onderzoekers ongeveer €20 miljoen per jaar opleverde. De gecoördineerde operatie vond eind november plaats en betrof ongeveer 150 agenten verspreid over acht locaties, waaronder zes locaties in Stockholm en twee in Murcia. De politie arresteerde vijf verdachten, drie in Zweden en twee in Spanje. Agenten namen contant geld, luxe horloges en andere waardevolle spullen ter waarde van enkele honderdduizenden euro’s in beslag.
Onderzoekers zeiden dat een pand in Stockholm al geruime tijd als illegale gokclub heeft gefunctioneerd. Apparatuur die op de locatie werd gevonden, wees erop dat het terrein georganiseerde gokactiviteiten ondersteunde. De politie vond ook illegale drugs die bedoeld waren voor doorverkoop. Functionarissen zeiden dat de combinatie van gokactiviteiten en drugsdistributie aantoonde dat de groep een gediversifieerde criminele structuur handhaafde.
De autoriteiten meldden tekenen van menselijke uitbuiting die aan het netwerk werden gekoppeld. Onderzoekers zeiden dat personen die met de groep verbonden zijn, werden bedreigd en onder druk om naleving te waarborgen en schulden af te dwingen. De politie merkte op dat dergelijke tactieken gebruikelijk zijn in criminele organisaties die op intimidatie vertrouwen om inkomsten te beschermen en inmenging van buitenaf af te schrikken.
Het netwerk leverde ook witwasdiensten aan. Onderzoekers zeiden dat de groep haar gokactiviteiten en financiële kanalen gebruikte om opbrengsten voor externe criminele partners te verbergen. De autoriteiten beoordelen de financiële gegevens om te bepalen hoe de inkomsten zijn verplaatst en of extra actoren het witwasproces mogelijk hebben gemaakt. Functionarissen zeiden dat deze activiteiten het netwerk in staat stelden niet alleen te profiteren van eigen activiteiten, maar ook van bredere criminele markten.
De actie werd ondersteund door Europol, dat de inlichtingenuitwisseling tussen de Zweedse en Spaanse autoriteiten coördineerde. Europol zei dat het tijdens de doorzoekingen verzamelde bewijs over rechtsgebieden verdeeld zou worden om voortgezet onderzoek te ondersteunen. De instantie merkte op dat de zaak de toenemende samenwerking tussen Europese wetshandhavingsinstanties benadrukt die zich richten op grensoverschrijdende criminele groepen.
De autoriteiten zeiden dat ze de structuur, activa en externe connecties van de groep zullen blijven onderzoeken. Onderzoekers beoordelen of extra verdachten mogelijk aan de operatie zijn gekoppeld en of andere eigendommen of financiële rekeningen zijn gebruikt ter ondersteuning van het criminele netwerk. De politie gaf ook aan dat verdere arrestaties mogelijk blijven naarmate de analyse van de in beslag genomen gegevens vordert.
Functionarissen zeiden dat de zaak bredere uitdagingen weerspiegelt die criminele groepen vormen die illegaal gokken, drugshandel en financiële criminaliteit combineren. Zij merkten op dat dergelijke netwerken in meerdere landen kunnen opereren en afhankelijk zijn van overlappende activiteiten om inkomsten en invloed te behouden.