As autoridades tailandesas apreenderam ativos avaliados em cerca de US$ 300 milhões durante uma investigação sobre indivíduos suspeitos de envolvimento em fraudes online em larga escala. Autoridades disseram que a ação faz parte de uma investigação mais ampla conectada a redes que operam no Sudeste Asiático. Os ativos incluem imóveis, veículos, dinheiro e outros bens de valor. As autoridades emitiram mandados para 42 pessoas. Eles relataram que 29 pessoas foram detidas.
Investigadores disseram que a rede é suspeita de usar compostos fraudulentos que dependem de trabalho forçado. Eles disseram que trabalhadores desses locais são coagidos a realizar esquemas de fraude online que visam vítimas em muitos países. Esses esquemas normalmente envolvem aliciar vítimas por meio de plataformas sociais ou serviços de mensagens antes de persuadi-las a transferir fundos para plataformas de investimento fraudulentas. O método, frequentemente descrito pelos investigadores como uma fraude financeira de longo prazo, tem sido associado a perdas significativas internacionalmente.
As autoridades disseram que a rede também é suspeita de transferir receitas ilícitas por meio de empresas de fachada e canais de criptomoedas. Eles disseram que estruturas financeiras complexas permitem que operadores direcionem os recursos entre várias jurisdições, o que complica o trabalho investigativo. Parceiros internacionais já tomaram medidas anteriormente contra redes similares. Em um caso recente, autoridades dos Estados Unidos apreenderam uma grande quantidade de criptomoedas que se acredita estar ligada a atividades relacionadas.
Os investigadores descreveram as apreensões na Tailândia como uma tentativa de limitar a capacidade operacional da rede suspeita. Eles disseram que restringir o acesso a propriedades e ativos financeiros interrompe o fluxo de fundos usados para apoiar os grupos fraudulentos. Autoridades disseram que a investigação continua ativa e que novas detenções são possíveis. Eles disseram que registros financeiros e evidências digitais continuarão sendo revisados.
Analistas regionais disseram que operações de fraude transfronteiriça, que combinam trabalho forçado, crimes financeiros e enganos online, representam um desafio significativo para as forças de segurança. Eles observaram que vítimas e operadores frequentemente estão localizados em países diferentes, o que exige coordenação entre as autoridades nacionais. Eles também observaram que o envolvimento de criptomoedas e acordos financeiros complexos dificulta o rastreamento dos lucros.
As autoridades na Tailândia disseram que estão trabalhando com parceiros internacionais para analisar o material coletado durante a operação. Eles disseram que qualquer evidência de crimes cometidos em outras jurisdições será compartilhada com as agências relevantes. Autoridades disseram que o objetivo é identificar os principais organizadores e reduzir a capacidade da rede de continuar operando.