ABD yetkilileri, 2019’da kapanmadan önce en büyük darknet pazarlarından biri olan Dream Market’in ana yöneticisi olmakla suçlanan bir Alman vatandaşını suçladı. Şüpheli, geçen hafta Almanya’da koordineli uluslararası kolluk kuvvetleri operasyonunun ardından tutuklandı.
According to the US Department of Justice , 49 yaşındaki Owe Martin Andresen’in Dream Market’i çevrimiçi takma adıyla “Speedstepper” olarak işlettiği iddia ediliyor. Savcılar, platformun karanlık ağdaki en büyük suç pazarlarından biri haline geldiğini ve zirvede yaklaşık 100.000 ilan barındırdığını söylüyor.
Dream Market, 2013 ile 2019 yılları arasında faaliyet gösterdi ve uyuşturucu, çalınan kişisel veriler, sahte kimlik belgeleri, dolandırıcılık araçları ve diğer yasa dışı hizmetlerin satışında yaygın olarak kullanıldı. Alıcılar ve satıcılar, işlemleri gizlemek için kripto paraları kullanarak Tor anonimlik ağı üzerinden platforma erişti.
Federal savcılar, pazarın eroin, kokain, metamfetamin, oksikodon, crack kokain ve fentanil dahil olmak üzere büyük miktarda yasadışı uyuşturucunun satışını kolaylaştırdığını söylüyor.
Dream Market, artan kolluk kuvvetleri baskısı nedeniyle 2019’da kapanmış olsa da, soruşturmacılar platformla ilişkili kripto para cüzdanlarını izlemeye devam etti. Yetkililer, piyasa ortadan kaldıktan sonra milyonlarca dolarlık komisyon ödemelerinin, piyasa ortadan kaldıktan sonra birkaç yıl boyunca sözde “Rüya Cüzdanları” olarak adlandırılan işlemlerde dokunulmadığını söylüyor.
İddianameye göre, Andresen’in 2022 sonlarında pazar yerinin altyapısına bağlı orijinal özel anahtarları kullanarak bu cüzdanlara erişimi yeniden sağladığı iddia ediliyor. Savcılar, daha sonra yeni konsolide kripto para cüzdanlarına fon aktardığını ve daha sonra gelirleri altın alımları ve diğer finansal işlemlerle aklamaya çalıştığını iddia ediyor.
ABD’li araştırmacılar, Andresen’in 2023 yılında Atlanta merkezli bir kripto para hizmet sağlayıcısını uluslararası tedarikçilerden altın külçeleri satın almak için kullandığını ve bunları doğrudan Almanya’daki evine gönderdiğini iddia ediyor. Yetkililer, Ağustos 2023 ile Nisan 2025 arasında 2 milyon dolardan fazla para akladığını söylüyor.
7 Mayıs’ta yapılan koordineli aramalar sırasında, Alman ve ABD kolluk kuvvetleri Andresen’in evine ve iki ek yere baskın düzenledi. Soruşturmacıların yaklaşık 1,7 milyon dolar değerinde altın külçeleri, 23.000 dolardan fazla nakit el koyduğu ve Dream Market gelirleriyle bağlantılı olduğuna inanılan 1,2 milyon dolarlık kripto para cüzdanları ve banka hesaplarını tespit ettiği bildirildi.
Andresen şimdi Amerika Birleşik Devletleri’nde altı gizli kara para aklama ve altı uluslararası gizli kara aklama suçlamasıyla karşı karşıya. Her suçlama en fazla 20 yıla kadar hapis cezası vermektedir. Alman yetkililer ayrıca ona ayrı karaya para aklama suçlamaları da açtı.
Dava, Dream Market ekosistemiyle bağlantılı en uzun süredir devam eden soruşturmalardan birini kapatıyor. Pazar yeriyle bağlantılı birkaç moderatör, satıcı ve yönetici daha önce ABD ve Birleşik Krallık’ta tutuklanmış ve mahkum edilmiş olsa da, yetkililer platformun iddia edilen birincil yöneticisini şimdiye kadar kamuoyuna açıklamamıştı.