Alman yetkililer, araştırmacıların tırnak salonları, restoranlar ve Vietnam suç ağına bağlı kripto para işlemleri aracılığıyla milyonlarca euro izlediği iddia edilen büyük bir kara para aklama operasyonunu dağıttı.
Baskınlarda yaklaşık 400 polis memuru, gümrük soruşturmacısı ve Mali suç uzmanı Kuzey Ren-Vestfalya ve Hessen’de faaliyet gösterdi. Yetkililer yaklaşık 40 konut ve ticari mülkü aradı, sekiz şüpheliyi tutukladı ve yüz binlerce euro değerinde nakit ve kripto para varlıklarına el koydu.
Araştırmacılara göre, operasyon darknet uyuşturucu satışlarından elde edilen kârları nakdeye dönüştüren ve fonları görünüşte meşru işletmeler aracılığıyla gizleyen yeraltı bir bankacılık ağı olarak işlev görüyordu. Alman yetkililer, yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirleri taşımak ve saklamak için tırnak salonları ve restoranların örtü olarak kullanıldığını iddia etti.
Savcılar, ağın esas olarak Almanya’da yaşayan Vietnamlı vatandaşlar tarafından işletildiğine inanıyor. Soruşturmacılar, bazı şüphelilerin ceza gelirlerinin meşru gelirlerle karıştırılmasına izin veren işletmelerde çalıştığını veya yönettiğini söyledi.
Yetkililer, Kasım 2025’ten bu yana plana bağlı 7 milyon €’den fazla nakit olarak tespit edildiğini tahmin ediyor. Soruşturmacılar ayrıca aynı dönemde önemli şüphelilere bağlı kripto para cüzdanlarından 100 milyon €’den fazla geçtiğini ortaya koydu.
Alman yetkililer, kripto altyapısının operasyonda merkezi bir rol oynadığını söyledi. İddia edilen aklama ağının, kripto parayı nakit karşılığında takas ettiği ve Almanya ile Vietnam arasında finansal transferleri kolaylaştırdığı, suç gruplarının sınırlar arasında para taşımasına yardımcı olduğu ve geleneksel bankacılık denetiminden kaçındığı bildirildi.
Soruşturma ayrıca büyük çaplı uyuşturucu kaçakçılığına dair kanıtlar ortaya çıkardı. Savcılar, grubun en az Temmuz 2020’den beri darknet pazarlarında uyuşturucu sattığını düşünüyor. Maddelerin içerdiği iddia edilen ekstazi hapları, kokain, haşiş ve uluslararası alıcılara dağıtılan ilaç ilaçlarıydı.
Baskınlar sırasında memurlar birkaç kilogram uyuşturucu ve iki ateşli silah ele geçirdi. Yetkililer ele geçirilen uyuşturucunun tam miktarını açıklamadı, ancak adli analizler ve finansal soruşturmaların devam ettiğini belirtti.
Soruşturma, Köln Savcılığı tarafından yürütülüyor ve yetkililerin el konulan cihazlar, finansal kayıtlar ve şüphelilerle bağlantılı kripto para işlemlerini incelemeye devam ettiği için ek tutuklamaların mümkün olduğunu söyledi.