Avrupa kolluk kuvvetleri, birden fazla ülkenin katıldığı koordineli uluslararası operasyonun ardından mağdurları 50 milyon €’dan fazla dolandıran büyük ölçekli kripto para yatırım dolandırıcılığı çetesini dağıttı.
Avusturya ve Arnavut yetkililerinin desteğiyle Europol and Eurojust yürütülen soruşturma, 10 şüphelinin tutuklanmasına ve grubun altyapısını hedef alan bir dizi baskınla sonuçlandı. Bu eylem, 2023’te başlayan ve çağrı merkezleri ile özel konutlardan faaliyet gösteren bir ağa odaklanan uzun süredir devam eden bir soruşturmanın ardından gerçekleşti.
Koordineli baskınlar sırasında memurlar yaklaşık 900.000 € nakit ve yüzlerce elektronik cihaza, bunların arasında 400’den fazla bilgisayar ve 200’den fazla cep telefonu el koydu. Soruşturmacılar ayrıca adli analiz için depolama medyası topladı ve operasyonun mağdurları ve işlemleri yönetmek için dijital altyapıya büyük ölçüde dayandığını gösterdi.
Yetkililer, dolandırıcılık çetesinin kurumsal bir yapıda faaliyet gösterdiğini, birden fazla departmanda 450’ye kadar kişiyi istihdam ettiğini belirtti. Bunlar arasında müşteri kazanımı, finansal operasyonlar, BT desteği ve insan kaynaklarından sorumlu ekipler bulunuyordu; bu da son derece organize ve ölçeklenebilir bir suç kuruluşunu gösteriyordu.
Grubun birincil taktiği, mağdurları çevrimiçi reklamlar ve sosyal medya platformlarında sıklıkla tanıtılan sahte yatırım teklifleriyle çekmekti. İlk temas kurulduktan sonra, mağdurlar gerçek finansal danışman veya broker gibi davranan çağrı merkezi operatörlerine aktarıldı.
Operatörler, İngilizce, Almanca, İtalyanca, Yunanca ve İspanyolca konuşan mağdurlar dahil olmak üzere farklı bölgeleri hedef almak üzere dil özel ekipler halinde organize edildi. Bu yerelleştirme stratejisi, dolandırıcıların güvenilirlik oluşturmasını ve uzun vadeli iletişimi sürdürmesini sağladı, böylece daha büyük ödemeler elde etme olasılığını artırdı.
Mağdurlar, ticaret faaliyetlerini ve getirileri simüle eden sahte kripto para platformlarına yatırım yapmaya ikna edildi. Birçok durumda, saldırganlar ilk ödemelerden sonra kurbanları ek depozito yapmaya zorlamaya devam etti; bu, yaygın olarak “yeniden dolandırıcılık” operasyonlarıyla ilişkilendirilen bir taktiktir.
Para transferi yapıldıktan sonra, mağdurlar paralarını geri alamıyordu. Araştırmacılar, gelirlerin köken ve hareketlerini gizlemek için geleneksel finansal kanallar ve kripto para sistemlerinin birleşiminden aktarıldığını düşünüyor.
Operasyon, kripto ile ilgili dolandırıcılığın artan profesyonelleşmesini vurguluyor; suç grupları, iş benzeri yapılar, çok dilli iletişim ve koordineli altyapı benimseyerek operasyonları sınırlar ötesi ölçeklendirmek için kullanıyor.
Yetkililer, ağın kaldırılmasında uluslararası iş birliğinin kritik olduğunu, çünkü hem mağdurların hem de altyapının birden fazla ülkeye dağıtıldığını vurguladı. Soruşturma devam ediyor ve kolluk kuvvetleri ek şüphelileri tespit etmek ve çalınan varlıkları izlemek için çabalarını sürdürüyor.