Avrupa’nın dört bir yanındaki kolluk kuvvetleri, yaklaşık 600 milyon Euro toplayan karmaşık bir kripto para dolandırıcılığı ve kara para aklama ağını çökertti. Eurojust ve Europol tarafından koordine edilen operasyon, 27-29 Ekim 2025 tarihleri arasında tutuklamalar ve mal varlıklarına el konulmasıyla sonuçlandı. Baskı, Kıbrıs, İspanya ve Almanya’da eş zamanlı eylemleri içeriyordu.
Dokuz kişi, hileli yatırımlarla bağlantılı kara para aklama suçlamasıyla tutuklandı. Yetkililer ayrıca aramalar yaptı ve 800.000 Euro’luk banka hesapları, 415.000 Euro’luk kripto para birimleri ve 300.000 Euro’luk nakit para dahil olmak üzere varlıklara el koydu.
Müfettişler, suç ağının meşru görünen düzinelerce sahte kripto para birimi yatırım platformu kurduğunu söylüyor. Eurojust Buna göre siteler, kurbanları cezbetmek için sosyal medya reklamlarını, soğuk aramayı, uydurma haber makalelerini ve sahte ünlülerin onaylarını kullandı.
Yatırımcılar sahte platformlara para yatırdıktan sonra, dolandırıcılar kripto varlıklarını dönüştürdü ve izi gizlemek için bunları karmaşık bir işlem ağı boyunca taşıdı. Mağdurlar yatırımlarını geri alamadı ve gelirler birden fazla yargı bölgesinde aklandı.
Paris Savcılığı’na göre soruşturma 2023 yılında başladı. Yalnızca Fransa’da müfettişler, ağ tarafından işletilen sahte yatırım platformlarına para aktaran yüzlerce kurban tespit etti.
Europol’s assessment kripto para birimine dayalı suçun daha profesyonel ve yapılandırılmış hale gelmesidir. Ajans, bu tür ulusötesi tehditlerle mücadelenin koordineli çaba, gelişmiş araçlar ve yıkıcı sınır ötesi operasyonlar gerektirdiğini vurguladı.
Dolandırıcılığın ölçeği ve katılımcı ülke sayısı, kripto suçunun gelişen doğasını vurguluyor. Bireysel dolandırıcılık planları olarak başlayan şey, tam ölçekli yatırım dolandırıcılıkları, kara para aklama operasyonları ve sahte döviz paravanları yürüten organize ağlara dönüştü.
Yatırımcılar ve tüketiciler için bu bölüm hayati bir dersin altını çiziyor. Kripto para birimi, karmaşık dolandırıcılık ekosistemlerine giderek daha fazla entegre oluyor. Meşru platformlar güvenliği ve uyumluluğu artırsa bile, suçlular aldatmayı teknik gelişmişlikle birleştirmeye devam ediyor.
Yetkililer, kripto pazarlarına girdikten sonra aklanan fonların izini sürmenin önemli bir zorluk olduğunu söylüyor. Özel sektör ve kamu kurumları arasında ortaklık kuran Blockchain analitiği gelişiyor, ancak suçlular hala gelişmekte olan yargı alanlarından, karıştırıcı hizmetlerden ve parçalı düzenlemelerden yararlanıyor.
Operasyon aynı zamanda erken mağdur şikayetlerinin önemini de göstermektedir. Eurojust, kullanıcıların para çekemediklerini bildirmelerinin ardından soruşturmanın hızlandığını söyledi. Çoğu durumda, sahte yatırım platformları, fonlar yatırıldıktan sonra kapandı veya yanıt vermemeye başladı.
Taramaya katılan birçok ülke, ağın kulağa güvenilir gelen isimler altında faaliyet gösterdiğini, görünüşte meşru yatırımcı hizmetleri, destek ekipleri ve müşteri portalları sağladığını doğruladı. Ödemeler yapıldıktan sonra, sistemler ya kullanıcıları kilitledi ya da düzenleyici veya idari ücretler kisvesi altında ek transferler gerektirdi.
Tutuklamalara ve el koymalara rağmen müfettişler, kesintinin sorunun yalnızca bir parçası olduğu konusunda uyarıyor. Yeni alan adları, paravan şirketler ve ardıl siteler hızlı bir şekilde etkinleştirilebilir. Kripto dolandırıcılığına karşı mücadelenin dinamik ve devam ettiğini söylüyorlar.
Kripto para platformları için bu açıklamalar, yatırımcıların eğitim çabalarını artırmaları gerektiğini hatırlatıyor. Şeffaf ücret yapıları, net lisans bilgileri ve gerçek şirket tescil verileri, meşruiyetin hayati sinyalleri haline geliyor.
Tüketicilere ayrıca yatırım yapmadan önce basit durum tespiti kontrolleri yapmaları tavsiye edilir. Şirket kaydını doğrulamaları, çevrimiçi incelemeleri kontrol etmeleri ve ünlülerin desteğinin veya ücretli reklamların meşruiyeti doğruladığını asla varsaymamaları gerekir. Bir site çok az riskle veya hiç risk olmadan yüksek getiri garanti ediyorsa, dikkatli davranılmalıdır.
Dolandırıcılık ağı çökertilmiş olsa da, gelirleri ve ekonomik etkisi muhtemelen yıllarca hissedilecek. Varlıkların izlenmesi, dondurulması ve ülkelerine geri gönderilmesi, özellikle dijital varlıklar sınırların ötesine geçtiğinde zor bir süreç olmaya devam ediyor.