Kuzey Karolina’dan bir erkek, milyonlarca yaşlı Amerikalıya ait kişisel bilgilerin, verileri mağdurları dolandırıcılık ve aldatıcı pazarlama kampanyalarıyla hedef alan dolandırıcılara satan uzun süredir devam eden bir plandaki rolü nedeniyle federal hapis cezasına çarptırıldı.
ABD Adalet Bakanlığı’na göre, sanık son derece ayrıntılı tüketici bilgilerini toplayan, analiz eden ve satan bir işletmenin işletilmesine yardımcı oldu; bu bilgiler daha sonra suç grupları tarafından sahtekarlık tekliflerine yanıt verme olasılığı daha yüksek olan yaşlı bireyleri belirlemek için kullanıldı. Savcılar, operasyonun yıllarca devam ettiğini ve dolandırıcı operatörlere hedefli pazarlama listeleri sağlayarak büyük gelir elde ettiğini söyledi.
Yetkililer, verilerin isimler, ev adresleri, yaşlar, satın alma geçmişleri ve dolandırıcıların son derece kişiselleştirilmiş dolandırıcılık kampanyaları kurmasına olanak tanıyan diğer tüketici profil bilgilerini içerdiğini söyledi. Kayıtların, sahte çekilişler, sahte ödül bildirimleri, sahte devlet hibe teklifleri ve esas olarak yaşlılara yönelik diğer finansal dolandırıcılık biçimlerini içeren planlarda kullanıldığı iddia ediliyor.
Federal savcılar, sanığın aldatıcı ve yasa dışı faaliyetlerde bulunan kuruluşlara bilerek veri sağladığını savundu. Soruşturmacılar, operasyonun daha önce pazarlama tekliflerine yanıt veren tüketicileri tespit etmeye odaklandığını ve onları tekrar eden dolandırıcılık kampanyaları için daha cazip hedefler haline getirdiğini belirtti.
Mahkeme belgeleri, kayıtları “alçak listeler” olarak tanımladı; bu, dolandırıcılık ağları tarafından daha önce dolandırıcılıklara para gönderen veya yanıltıcı taleplere yanıt veren kişileri tanımlamak için yaygın olarak kullanılan bir terimdir. Savcılar, bu listelerin suçluların savunmasız mağdurlara odaklanmasına yardımcı olarak sahte kampanyaların etkinliğini önemli ölçüde artırdığını söyledi.
Dava, on yılı aşkın süredir dolandırıcılık çetlerine tüketici bilgisi sağlayan veri aracılığı ve doğrudan pazarlama operasyonlarına yönelik daha geniş soruşturmalarla bağlantılı. Aynı ağla bağlantılı önceki davalarda, hedefli tüketici veri setlerini suç örgütlerine satan birçok yönetici ve çalışanın mahkumiyet sağlaması sonucu çıktı.
Adalet Bakanlığı, ayrıntılı tüketici istihbaratı sağlayarak dolandırıcılığı kolaylaştıran veri brokerları ve pazarlama şirketlerinin rolüne giderek daha fazla odaklanmıştır. Savcılar, hassas kişisel bilgi sağlayan işletmelerin, mağdurlarla doğrudan iletişim kurmadıkları zamanlarda bile büyük ölçekli mali suçların mümkün kılıcı bir rol oynamasında kritik bir rol oynayabileceğini savundu.
Yetkililer, milyonlarca yaşlı Amerikalının veri satışlarıyla bağlantılı dolandırıcılık kampanyalarına maruz kaldığını ve birçok mağdurun önemli maddi kayıplar yaşadığını belirtti. Araştırmacılar, operasyonu, kişisel bilgileri para kazandıran ve dolandırıcıların en çok istismar edilebilecek bireyleri tespit etmesine yardımcı olan daha büyük bir ekosistemin parçası olarak tanımladı.
Federal yetkililer, cezanın, dolandırıcılık ağlarına veri sağlamaktan kâr eden kuruluş ve bireylerin, bu planları uygulayan dolandırıcılarla birlikte cezai sonuçlarla karşılaşabileceği mesajını verdiğini söyledi.