Ukrayna yetkilileri, ülke genelinde yüzlerce arama sonucunda 94 sahte çağrı merkezini dağıttı ve bankalar, brokerlar ve kolluk organlarının kimliğini taklit ederek para çalmak veya mağdurların finansal hesaplarına erişim sağlamak için büyük çaplı operasyonlar ortaya çıktı.
Koordineli operasyonda Ukrayna Ulusal Polisi, Ukrayna Güvenlik Servisi ve Başsavcılık Ofisi yer aldı; Alman yetkililer ise Avrupa’nın diğer bölgelerindeki mağdurlarla ilgili bir soruşturmaya katıldı. Polis, Ukrayna’nın birçok bölgesinde şüpheli dolandırıcılık operasyonlarıyla bağlantılı 411 arama yaptı ve altyapıyı inceledi. Şimdiye kadar yirmi altı kişiye şüpheli oldukları resmi olarak bildirildi.
Sıradan ofislerin arkasında, soruşturmacılar hazırlanmış konuşma metinleri, potansiyel kurbanları içeren veri tabanları, çalıntı fonları saklamak ve aktarmak için özel yazılım ve sistemlerle donatılmış organize çağrı merkezi operasyonları buldu. Polis, programlar içinde farklı roller üstlenen yöneticiler, telefon operatörleri ve diğer katılımcıları tespit etti.
Yöntemler operasyona göre değişiyordu. Bazı arayanlar, bankaları temsil ediyormuş gibi davrandı ve hesaplarında şüpheli bir faaliyet tespit edildiği konusunda hedefleri uyardı. Mağdurlara, hesaplarının engellenme riski altında olduğu söylenebilir, bu da uyarının gerçek olup olmadığını doğrulamaya fırsat bulamadan önce arayan kişinin talimatlarını takip etmeleri için baskı yaratır.
Diğer operasyonlar ise yatırım veya kripto para brokerı olarak kendilerini tanıttı. Hedefler, sahte ticaret platformlarına yönlendirildi ve var olmayan yatırımlara para yatırmaya ikna edildi. Polis, bazı çağrı merkezlerinin yatırım yapmaya gerçekten ilgi gösteren kişileri aradığını, iletişim bilgilerini veri tabanlarında topladığını ve bu bilgileri dahilde kullanılabilecek veya diğer dolandırıcılık operasyonlarına satabileceğini tespit etti.
Dolandırıcılık bazen doğrudan ödeme talep etmekten çok daha ileri gidiyordu. Mağdurlara kredi almaları, ödeme kartı bilgileri ve onay kodlarını açıklamaları veya bilgisayarlarına ve akıllı telefonlarına uzaktan erişim uygulamaları yüklemeleri talimatı verildi. Dolandırıcılara bir cihazın uzaktan kontrolünü vermek, mağdurun finansal hesaplarına başka bir yol açabilir.
Yetkililer ayrıca zaten para kaybetmiş kişileri hedef alan geri ödeme dolandırıcılıklarını da ortaya çıkardı. Operatörler, önceki dolandırıcılıkta çalınan fonları geri almak için sözde yardım teklif etti, ancak mağdurları tekrar sömürdüler. Tespit edilen başka bir operasyon, polisin ürünlerin kimyasal bileşiminin terapötik bir özellik taşımadığını belirtmesine rağmen, farklı hastalıklar için diyet takviyeleri satmaktı.
Dağıtılan bazı operasyonlar öncelikle Ukraynalıları hedef almıyordu. Alman polisiyle yapılan bir soruşturmada, yetkililer Avrupa Birliği sakinlerini hedef alan bir ağı belgeledi. Mağdurlar, sahte aracı kurum hizmetleri aracılığıyla yatırım yapmaya ve uzaktan erişim programları kurmaya ikna edildi. Paraları daha sonra kripto para borsaları aracılığıyla faillerin kontrolündeki hesaplara ve dijital cüzdanlara aktarıldı.
Arama sırasında çağrı merkezi ağının fiziksel ölçeği daha net hale geldi. Soruşturmacılar 1.794 tam donanımlı iş istasyonu tespit etti ve 3.336 bilgisayar ekipmanı, 1.346 telefon, 5.200’den fazla SIM kart ve 90 banka kartı ele geçirdi. Polis ayrıca 20 kripto para cüzdanına ilişkin erişim araçlarını ele geçirdi ve 22 araca el koydu.
Operasyon sırasında ele geçirilen finansal varlıklar arasında yaklaşık 2 milyon dolar nakit, 64.000 €, ek Ukrayna para birimi ve bir kilogram banka altını külçelerle birlikte mücevherler bulunuyordu. Ayrıca, soruşturmacılar banka kartları veya hesapları, kripto para cüzdanları ve para eşiği yapmaktan şüphelenilen kişiler dahil olmak üzere suç faaliyetleriyle bağlantılı olduğu iddia edilen 67 finansal araç tespit etti.
Bireysel rollere ve koşullara bağlı olarak, şüpheliler Ukrayna Ceza Kanunu’nun dolandırıcılık ve ceza gelirlerinin aklamasını kapsayan hükümleri kapsamında soruşturuluyor. Polis tarafından belirtilen suçlar, 12 yıla kadar hapis cezası ve mal el koyma ile sonuçlanabilir.
Soruşturma baskınlarla sona ermedi. Polis, el konan bilgisayarları, telefonları ve finansal işlemleri inceleyerek ek mağdurları tespit ediyor ve toplam kayıpları hesaplıyor. Soruşturmacılar ayrıca operasyonların arkasındaki organizatörleri, ağların diğer katılımcılarını ve gelirlerin taşınması ve aklamasından sorumlu kişileri tespit etmeye çalışıyor.