Fünf mutmaßliche Anführer des kriminellen Netzwerks Black Axe wurden aus Südafrika in die Vereinigten Staaten ausgeliefert, um sich Anklagen im Zusammenhang mit jahrelangem Online-Betrug gegen amerikanische Opfer zu stellen.
Die Angeklagten sind Perry Osagiede, 57, Franklyn Edosa Osagiede, 42, Osariemen Eric Clement, 40, Collins Owhofasa Otughwor, 42, und Musa Mudashiru, 38. Alle stammen ursprünglich aus Nigeria und werden beschuldigt, Führungspositionen in der Kapstadter Niederlassung von Black Axe innezuhaben.
US-Staatsanwälte behaupten, dass die Gruppe zwischen 2011 und 2021 weitverbreitete Romantik- und Vorauszahlungsbetrug betrieben habe.
Die Opfer wurden über soziale Medien und Online-Dating-Websites angesprochen, während die mutmaßlichen Betrüger falsche Identitäten und internetbasierte Telefonnummern nutzten, um mit ihnen zu kommunizieren. Bei Liebesbetrügereien wurde die Zielscheibe glauben lassen, sie hätten echte Beziehungen zu den Personen hinter den gefälschten Profilen aufgebaut.
Die Pläne beinhalteten häufig erfundene Geschichten über jemanden, der wegen der Arbeit nach Südafrika reiste und plötzlich finanzielle Unterstützung wegen eines unerwarteten Problems benötigte. Staatsanwälte sagen, einige der Geschichten betrafen Bauprojekte und Probleme mit Ausrüstung wie Kränen.
Sobald Vertrauen aufgebaut war, wurden die Opfer überzeugt, Geld oder andere Wertgegenstände ins Ausland zu schicken. In einigen Fällen behaupten Staatsanwälte, dass Personen, die zögerten, weiter zu zahlen, mit der Freigabe sensibler Fotos bedroht wurden.
Den Angeklagten wird außerdem vorgeworfen, US-Bankkonten genutzt zu haben, um Erlöse nach Südafrika zu übertragen. Einige Opfer wurden angeblich überzeugt, Finanzkonten zu eröffnen, die dann von Mitgliedern des Plans kontrolliert oder genutzt werden konnten.
Behörden sagen, das Netzwerk habe nicht nur Geld verarbeitet, das durch Romantik- und Vorschussbetrug generiert wurde. Die Angeklagten sollen auch bei der Wäschewaschen von Erlösen aus geschäftlichen E-Mail-Kompromittierungen geholfen haben.
Unternehmen wurden laut Staatsanwaltschaft auch genutzt, um die Herkunft und Art des Geldes zu verschleiern.
Alle fünf Angeklagten sehen sich Anklagen wegen Verschwörung zum Drahtbetrug und Verschwörung zur Geldwäsche gegenüber. Perry Osagiede, Franklyn Osagiede und Clement werden zusätzlich wegen Drahtbetrugs angeklagt. Perry Osagiede, Franklyn Osagiede und Otughwor sehen sich ebenfalls schweren Identitätsdiebstahl gegenüber.
Drahtbetrug und Drahtbetrug Verschwörung können jeweils eine maximale Freiheitsstrafe von 20 Jahren nach sich ziehen. Geldwäsche-Verschwörung kann ebenfalls zu bis zu 20 Jahren Gefängnis führen, während schwerer Identitätsdiebstahl bei einer Verurteilung eine zwingende aufeinanderfolgende zweijährige Freiheitsstrafe nach sich zieht.
Die fünf Männer wurden 2021 auf Antrag der USA in Südafrika festgenommen. Nach einem langwierigen Auslieferungsverfahren wurden sie am 11. September 2026 in amerikanische Haft übergeben.
Sie erschienen nach ihrer Auslieferung vor einem Bundesgericht in Trenton, New Jersey. Der Fall ist Teil einer jahrelangen Untersuchung, an der US- und südafrikanische Behörden beteiligt sind, darunter das FBI, der US-Secret Service, Südafrikas Hawks und Interpol.