Die ukrainischen Behörden haben 94 betrügerische Callcenter nach Hunderten von Durchsuchungen im ganzen Land aufgelöst und groß angelegte Operationen aufgedeckt, bei denen Banken, Makler und Strafverfolgungsbehörden sich ausgaben, um Geld zu stehlen oder Zugang zu den Finanzkonten der Opfer zu erhalten.
Die koordinierte Operation umfasste die Nationalpolizei der Ukraine, den Sicherheitsdienst der Ukraine und die Generalstaatsanwaltschaft, wobei die deutschen Behörden an einer Untersuchung gegen Opfer anderswo in Europa beteiligt waren. Die Polizei führte 411 Durchsuchungen durch und inspizierte Infrastrukturen, die mit mutmaßlichen Betrugsoperationen in mehreren ukrainischen Regionen in Verbindung stand. Bisher wurden sechsundzwanzig Personen offiziell darüber informiert, dass sie Verdächtige sind.
Hinter scheinbar gewöhnlichen Büros fanden die Ermittler organisierte Callcenter-Operationen, die mit vorbereiteten Gesprächsskripten, Datenbanken mit potenziellen Opfern, spezialisierter Software und Systemen zur Verbergung und Überweisung gestohlener Gelder ausgestattet waren. Die Polizei identifizierte Verwalter, Telefonisten und andere Teilnehmer, die verschiedene Aufgaben innerhalb der Programme ausübten.
Die Methoden variierten je nach Operation. Einige Anrufer gaben vor, Banken zu vertreten, und warnten die Zielpersonen, dass angeblich verdächtige Aktivitäten auf ihren Konten festgestellt worden seien. Opfern konnte mitgeteilt werden, dass ihre Konten Gefahr liefen, blockiert zu werden, was Druck erzeugte, die Anweisungen des Anrufers zu befolgen, bevor sie konnten überprüfen, ob die Warnung echt war.
Andere Unternehmen präsentierten sich als Investment- oder Kryptowährungsbroker. Die Ziele wurden auf betrügerische Handelsplattformen ausgerichtet und dazu überredet, Geld in Investitionen einzuzahlen, die nicht existierten. Die Polizei stellte fest, dass einige Callcenter gezielt nach Personen suchten, die ein echtes Interesse an Investitionen gezeigt hatten, und ihre Kontaktdaten in Datenbanken sammelten, die dann intern verwendet oder an andere Betrugsorganisationen verkauft werden konnten.
Der Betrug ging manchmal deutlich weiter als nur die Forderung nach einer Direktzahlung. Die Opfer wurden angewiesen, Kredite aufzunehmen, Zahlungskarteninformationen und Bestätigungscodes preiszugeben oder Fernzugriffsanwendungen auf ihren Computern und Smartphones zu installieren. Betrügern die Fernsteuerung eines Geräts zu geben, könnte eine weitere Route zu den Finanzkonten des Opfers bieten.
Die Behörden deckten außerdem Rückgewinnungsbetrug auf, die sich gegen Personen richteten, die bereits Geld verloren hatten. Die Betreiber boten angeblich Hilfe bei der Rückeroberung von Mitteln an, die bei früheren Betrugs gestohlen worden waren, nur um die Opfer erneut auszunutzen. Eine weitere identifizierte Operation beinhaltete den Verkauf von Nahrungsergänzungsmitteln als Behandlung verschiedener Krankheiten, obwohl die Polizei sagte, dass die chemische Zusammensetzung der Produkte keine therapeutischen Eigenschaften habe.
Einige der demontierten Operationen richteten sich nicht in erster Linie gegen Ukrainer. In einer Untersuchung, die gemeinsam mit der deutschen Polizei durchgeführt wurde, dokumentierten die Behörden ein Netzwerk, das sich gegen Einwohner der Europäischen Union richtete. Die Opfer wurden überredet, über gefälschte Brokerage-Dienste zu investieren und Fernzugriffsprogramme zu installieren. Ihr Geld wurde anschließend über Kryptowährungsbörsen auf Konten und digitale Geldbörsen überwiesen, die von den Tätern kontrolliert wurden.
Die physische Größe des Callcenter-Netzwerks wurde während der Durchsuchungen deutlicher. Die Ermittler entdeckten 1.794 voll ausgestattete Arbeitsplätze und beschlagnahmten 3.336 Computergeräte, 1.346 Telefone, mehr als 5.200 SIM-Karten und 90 Bankkarten. Die Polizei stellte außerdem Zugangswerkzeuge sicher, die mit 20 Kryptowährungs-Wallets in Verbindung stehen, und beschlagnahmte 22 Fahrzeuge.
Die während der Operation sichergestellten finanziellen Vermögenswerte umfassten etwa 2 Millionen Dollar in Bar, 64.000 €, zusätzliche ukrainische Währung und ein Kilogramm Bankgold in Barren sowie Schmuck. Separat identifizierten die Ermittler 67 Finanzinstrumente, die angeblich mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung stehen, darunter Bankkarten oder Konten, Kryptowährungsbrieftaschen und Personen, die verdächtigt werden, als Geldmuliere zu fungieren.
Je nach individuellen Rollen und Umständen werden Verdächtige nach Bestimmungen des ukrainischen Strafgesetzbuchs untersucht, die Betrug und Geldwäsche von Straftaten abdecken. Die von der Polizei vorgeworfenen Straftaten können mit Freiheitsstrafen von bis zu 12 Jahren sowie der Beschlagnahmung von Eigentum geahndet werden.
Die Ermittlungen sind mit den Razzien nicht beendet. Die Polizei untersucht die beschlagnahmten Computer, Telefone und Finanztransaktionen, um weitere Opfer zu identifizieren und die Gesamtverluste zu berechnen. Die Ermittler arbeiten außerdem daran, die Organisatoren der Operationen, andere Teilnehmer der Netzwerke und die für den Transport und die Geldwäsche der Erlöse verantwortlichen Personen zu identifizieren.