US-Behörden haben einen 37-jährigen vietnamesischen Staatsbürger wegen Geldwäsche angeklagt, nachdem Ermittler seine Kryptowährungs-Wallets mit einem großen Investitionsbetrug in Verbindung gebracht hatten, der einem Opfer angeblich etwa 16 Millionen Dollar gekostet hat.
Trung Nguyen Van sieht sich zwei Anklagepunkten wegen Geldwäsche im Western District of Missouri gegenüber. Die Strafanzeige wurde veröffentlicht, nachdem Van erstmals vor einem Bundesgericht in Los Angeles erschienen war.
Die Ermittlungen konzentrieren sich auf eine Art langfristigen Anlagebetrugs, der allgemein als “Pig Butchering” bekannt ist. Diese Systeme beginnen typischerweise damit, dass Kriminelle eine Online-Beziehung zu einem Opfer aufbauen, bevor sie nach und nach eine scheinbar profitable Kryptowährungsinvestitionsmöglichkeit einführen.
Laut Staatsanwaltschaft wurde ein Opfer überredet, über eine Kryptowährungsplattform namens “Triangle” zu investieren. Zwischen Juni und August 2024 überwies das Opfer Kryptowährungen im Wert von etwa 16 Millionen US-Dollar, in der Annahme, das Geld werde in legitime Investitionen investiert.
Die angebliche Investition erwies sich schließlich als unzugänglich. Wie Opfer ähnlicher Systeme konnte die Person das eingezahlte Geld nicht abheben.
Die Blockchain-Analyse ermöglichte es den Ermittlern, einige dieser Gelder zu verfolgen. Staatsanwälte sagen, eine Überweisung im Wert von mehr als 569.000 Dollar am 7. August sei direkt auf eine Kryptowährungs-Wallet zurückzuführen, die mit Van in Verbindung steht.
Am 9. August erhielt dieselbe Wallet angeblich sechs Überweisungen im Gesamtwert von etwa 569.569 Dollar, die die Ermittler ebenfalls auf das Opfer zurückverfolgten. Van überwies dann angeblich etwa 567.999 Dollar durch vier Transaktionen auf eine private Kryptowährungs-Wallet. Die Ermittlungen deckten einen deutlich größeren Fluss mutmaßlicher krimineller Gelder auf.
Zwischen Februar 2018 und Dezember 2024 erhielten Kryptowährungs-Wallets, die mit Van verbunden sind, angeblich Vermögenswerte im Wert von etwa 53,3 Millionen US-Dollar, die aus Drahtbetrugssystemen stammten, die sich gegen Personen in den Vereinigten Staaten richteten. Anschließend wurden etwa 53,2 Millionen US-Dollar von diesen Wallets auf andere Konten überwiesen.
Die Ermittler identifizierten außerdem weitere US-Opfer, die berichteten, durch ähnliche Kryptowährungs-Investitionssysteme Millionen von Dollar verloren zu haben. Obwohl sie auf verschiedene Webseiten verwiesen wurden, sagten die Behörden, dass ihre Erfahrungen dem gleichen Grundmuster folgten.
Jede wurde von jemandem online angesprochen und ermutigt, in Kryptowährungen zu investieren, mit Versprechen erheblicher Renditen. Die Webseiten schienen erfolgreiche Investitionen zu zeigen und ermutigten die Opfer, zusätzliches Geld einzuzahlen. Als sie schließlich versuchten, ihr Geld abzuheben, stellten sie fest, dass sie keinen Zugriff darauf hatten.