La Policía Nacional española ha desmantelado una red internacional de ciberdelitos y blanqueo de capitales acusada de robar más de 140 millones de euros (160 millones de dólares) mediante fraude de inversiones y estafas de compromiso de correo electrónico empresarial (BEC). Cuatro sospechosos fueron arrestados durante operaciones coordinadas en España, Portugal y Panamá.
According to investigators , la organización criminal atacó a víctimas en varios países europeos utilizando plataformas de inversión falsas, fraude de CEO, esquemas de facturación falsa y ataques de intermediario. El grupo supuestamente blanqueó los beneficios a través de una compleja red financiera internacional diseñada para ocultar el origen de los fondos robados.
La operación incluyó incursiones en Barcelona, Girona, Tarragona, Oporto y Panamá. Dos sospechosos fueron arrestados en Portugal, uno en España y otro en Panamá. La policía informó que dos de los sospechosos se habían trasladado recientemente fuera de España pero continuaban coordinando la operación de fraude desde el extranjero.
Durante los registros, los investigadores incautaron 15 ordenadores, más de 170 smartphones y otros dispositivos electrónicos que se cree se usaron para ejecutar miles de transacciones financieras fraudulentas. Las autoridades también congelaron aproximadamente 3 millones de euros (3,4 millones de dólares) en ingresos criminales, que según ellos podrían ser devueltos a las víctimas a medida que continúe el proceso legal.
La policía alega que la organización utilizó técnicas sofisticadas de ingeniería social para engañar a las empresas y que transfirieran dinero a cuentas controladas por el grupo. En los ataques de compromiso por correo electrónico empresarial, los ciberdelincuentes suelen hacerse pasar por ejecutivos, proveedores o socios comerciales de confianza para convencer a los empleados de redirigir pagos legítimos a cuentas bancarias fraudulentas.
La investigación contó con el apoyo de Europol y las autoridades policiales de Portugal y Panamá. La policía española afirmó que la cooperación internacional era esencial porque la organización operaba en múltiples jurisdicciones, utilizando cuentas bancarias extranjeras, empresas pantalla y mulas de dinero para mover fondos ilícitos y complicar las investigaciones financieras.
Las autoridades no han revelado la identidad de los sospechosos ni confirmado si se esperan más detenciones. La investigación continúa mientras los investigadores analizan los dispositivos electrónicos incautados y los registros financieros para identificar a otros miembros de la red y determinar el alcance total de la supuesta operación de fraude.