Les autorités ukrainiennes ont démantelé 94 centres d’appels frauduleux après des centaines de recherches à travers le pays, découvrant des opérations à grande échelle qui se faisaient passer pour des banques, des courtiers et des forces de l’ordre afin de voler de l’argent ou d’accéder aux comptes financiers des victimes.
L’opération coordonnée impliquait la Police nationale d’Ukraine, le Service de sécurité d’Ukraine et le bureau du procureur général, les autorités allemandes participant à une enquête impliquant des victimes ailleurs en Europe. La police a effectué des fouilles 411 et inspecté les infrastructures liées à des opérations suspectées d’escroquerie dans plusieurs régions ukrainiennes. Vingt-six personnes ont jusqu’à présent été officiellement informées de leur statut de suspects.
Derrière ce qui semblait être des bureaux ordinaires, les enquêteurs ont trouvé des opérations organisées de centres d’appels équipées de scripts de conversation préparés, de bases de données contenant des victimes potentielles, de logiciels spécialisés et de systèmes pour dissimuler et transférer des fonds volés. La police a identifié des administrateurs, des opérateurs téléphoniques et d’autres participants exerçant différents rôles au sein des programmes.
Les méthodes variaient selon l’opération. Certains appelants faisaient semblant de représenter des banques et avertissaient leurs cibles que des activités suspectes auraient été détectées sur leurs comptes. Les victimes pouvaient se voir dire que leurs comptes risquaient d’être bloqués, ce qui créait une pression pour suivre les instructions de l’appelant avant qu’ils n’aient eu le temps de vérifier si l’avertissement était authentique.
D’autres opérations se présentaient comme des courtiers en investissement ou en cryptomonnaies. Les cibles étaient dirigées vers des plateformes de trading frauduleuses et persuadées de déposer de l’argent dans des investissements qui n’existaient pas. La police a constaté que certains centres d’appels recherchaient spécifiquement des personnes ayant démontré un véritable intérêt pour l’investissement, collectant leurs coordonnées dans des bases de données qui pouvaient ensuite être utilisées en interne ou vendues à d’autres opérations frauduleuses.
La fraude allait parfois bien au-delà de la simple demande de paiement direct. Les victimes ont reçu l’instruction de contracter des prêts, de divulguer les informations de carte de paiement et les codes de confirmation, ou d’installer des applications d’accès à distance sur leurs ordinateurs et smartphones. Donner à des escrocs le contrôle à distance d’un appareil pourrait offrir une autre voie vers les comptes financiers de la victime.
Les autorités ont également découvert des arnaques à la récupération ciblant des personnes déjà perdues de l’argent. Les opérateurs ont proposé une aide supposée pour récupérer des fonds volés lors de fraudes antérieures, pour ensuite exploiter à nouveau les victimes. Une autre opération identifiée consistait à vendre des compléments alimentaires comme traitements pour différentes maladies, bien que la police ait déclaré que la composition chimique des produits n’apportait aucune propriété thérapeutique.
Certaines opérations démantelées ne visaient pas principalement les Ukrainiens. Lors d’une enquête menée avec la police allemande, les autorités ont documenté un réseau ciblant des résidents de l’Union européenne. Les victimes ont été persuadées d’investir via de faux services de courtage et d’installer des programmes d’accès à distance. Leur argent a ensuite été transféré via des plateformes d’échange de cryptomonnaies vers des comptes et portefeuilles numériques contrôlés par les auteurs.
L’échelle physique du réseau des centres d’appels est devenue plus claire lors des recherches. Les enquêteurs ont découvert 1 794 postes de travail entièrement équipés et saisi 3 336 équipements informatiques, 1 346 téléphones, plus de 5 200 cartes SIM et 90 cartes bancaires. La police a également récupéré des outils d’accès associés à 20 portefeuilles de cryptomonnaies et saisi 22 véhicules.
Les actifs financiers récupérés lors de l’opération comprenaient environ 2 millions de dollars en espèces, 64 000 €, de la monnaie ukrainienne supplémentaire et un kilogramme d’or bancaire en lingots, ainsi que des bijoux. Par ailleurs, les enquêteurs ont identifié 67 instruments financiers prétendument liés à des activités criminelles, notamment des cartes ou comptes bancaires, des portefeuilles de cryptomonnaies et des personnes soupçonnées d’agir comme mules à billets.
Selon les rôles et circonstances individuels, les suspects font l’objet d’enquêtes en vertu des dispositions du Code pénal ukrainien concernant la fraude et le blanchiment des produits criminels. Les infractions invoquées par la police peuvent entraîner des peines allant jusqu’à 12 ans de prison, ainsi que la confiscation de biens.
L’enquête ne s’est pas arrêtée avec les descentes. La police examine les ordinateurs, téléphones et transactions financières saisis afin d’identifier d’autres victimes et de calculer les pertes totales. Les enquêteurs travaillent également à identifier les organisateurs des opérations, les autres participants aux réseaux, ainsi que les personnes responsables du déplacement et du blanchiment des produits.