A metà ottobre, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) announced aveva sequestrato circa 127.271 bitcoin, valutati all’epoca tra i 14 e i 15 miliardi di dollari, dal portafoglio di un sospetto collegato a una tentacolare rete asiatica di frodi sugli investimenti. Il furto viene descritto come la più grande confisca di criptovalute nella storia del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e uno dei più straordinari storni di criptovalute rubati di sempre.
L’imputato è identificato come Chen Zhi, noto anche come “Vincent”, un uomo d’affari cambogiano e fondatore di un conglomerato multinazionale soprannominato Prince Holding Group. Si presume che abbia orchestrato quelle che le autorità chiamano truffe “pig-butchering”, in cui le vittime vengono indotte a credere di poter realizzare enormi profitti in nuovi schemi di criptovaluta, solo per vedere i loro fondi deviati e riciclati.
Ciò che rende questo caso ancora più agghiacciante è il coinvolgimento dei composti di lavoro forzato in Cambogia. Si dice che i lavoratori trafficati in questi complessi siano stati trattenuti contro la loro volontà e costretti a gestire l’infrastruttura di truffa che ha preso di mira le vittime in tutto il mondo.
Sebbene il sequestro di un volume così massiccio di bitcoin sia degno di nota, rimangono molte domande. La più urgente tra queste è cosa accadrà alle vittime a cui è stato rubato il denaro? La questione rimane irrisolta, lasciando molti in un limbo.
La truffa dietro il sequestro
Secondo la denuncia presentata dai pubblici ministeri, le vittime sono state attirate tramite app di messaggistica e social media attraverso quelle che sembravano essere legittime opportunità di investimento. Con promesse di rendimenti elevati e rapida crescita, le vittime sono state persuase a cedere la criptovaluta per “investimento”. Invece, gli accusati e la loro rete avrebbero incanalato quei fondi in società di comodo, operazioni di mining, beni di lusso e portafogli presumibilmente non tracciabili.
Al centro dell’operazione c’erano i cosiddetti “composti truffaldini” in Cambogia. Secondo quanto riferito, queste strutture ospitavano centinaia di lavoratori costretti sotto minaccia a eseguire le frodi, chiamando o inviando messaggi a potenziali vittime, costruendo rapporti e convincendoli a trasferire beni. Le vittime, a loro volta, credevano di aderire a programmi di investimento legittimi. L’accusa afferma che coloro che vivevano nei complessi sono stati trattenuti contro la loro volontà.
Gli investigatori hanno scoperto che i portafogli bitcoin sotto il controllo di Chen hanno ricevuto grandi afflussi anche da un pool di mining di criptovalute gestito dallo stesso gruppo. Ciò suggerisce che la rete criminale non solo ha rubato beni, ma ha anche integrato operazioni di mining e riciclaggio per convertire il valore rubato in criptovalute apparentemente legittime.
Questa combinazione di traffico di esseri umani, lavoro forzato, frode sugli investimenti e riciclaggio di criptovalute sottolinea come le truffe moderne possano estendersi a continenti, tecnologie e tipi di crimine. I fondi dirottati attraverso questo schema alla fine risiedevano in portafogli non ospitati, il che rende il recupero e il tracciamento molto più complessi.
Le vittime hanno poca chiarezza
Uno dei maggiori problemi nel caso è che, sebbene i fondi siano stati sequestrati, le vittime dello schema rimangono nell’incertezza. Molte persone in tutto il mondo hanno trasferito criptovalute, credendo di investire, e ora si chiedono se ne vedranno mai restituite alcune. L’annuncio delle forze dell’ordine non ha fornito una chiara tabella di marcia per la restituzione delle vittime, né ha garantito che i bitcoin sequestrati sarebbero stati distribuiti.
Alcuni osservatori legali sottolineano che, mentre le monete sono in custodia governativa, il percorso per riportarle alle vittime è irto. Spesso le vittime vengono pagate in dollari, anche quando i fondi sono stati rubati in criptovalute. Altri temono che i fondi possano essere semplicemente detenuti da enti governativi, convertiti o liquidati e non trasferiti a coloro che sono stati danneggiati. In questo caso, parte degli asset sequestrati sono stati collocati nella Strategic Bitcoin Reserve, un programma del governo degli Stati Uniti progettato per mantenere i bitcoin sequestrati come asset strategico nazionale.
Per le vittime, il tributo emotivo è pesante. La fiducia è stata tradita, i risparmi di una vita sono svaniti e il ricorso legale non è chiaro. Anche se alcuni fondi vengono alla fine restituiti, il ritardo e la complessità significano che molti non recupereranno mai l’intero valore delle loro perdite.
Cosa significa questo per le criptovalute e la prevenzione delle frodi
Questo caso offre diverse lezioni che fanno riflettere. In primo luogo, evidenzia che enormi somme possono essere accumulate da attori fraudolenti che sfruttano l’anonimato e la velocità della criptovaluta. Invia un segnale alle reti di truffa che le forze dell’ordine stanno recuperando terreno.
In secondo luogo, il coinvolgimento dei composti del lavoro forzato complica la narrazione. Le truffe moderne non riguardano solo il furto finanziario, ma combinano violazioni dei diritti umani, tecnologia e reti criminali transfrontaliere. Il modello basato sui composti mostra come le vittime diventano sia carnefici che vittime, in cui i lavoratori sono costretti a entrare nell’ecosistema della truffa mentre altre vittime sono indotte a investire.
In terzo luogo, l’incertezza sul risarcimento delle vittime mostra che ci sono lacune nel modo in cui i sistemi legali gestiscono i recuperi di criptoasset. Anche dopo i sequestri, la distribuzione dei beni alle vittime non è semplice. Questo caso potrebbe portare a cambiamenti nel modo in cui vengono gestite le criptovalute sequestrate, nel modo in cui le vittime vengono avvisate e nel modo in cui viene gestita la restituzione.
Infine, la portata e la visibilità di questo attacco potrebbero fungere da deterrente, ma solo se monitorate fino agli esiti. I criminali possono cambiare tattica, ma ora conoscono anche il costo dell’ambizione in questo spazio. Per le autorità di regolamentazione, gli exchange, gli sviluppatori di criptovalute e gli utenti, c’è un rinnovato imperativo di individuare i campanelli d’allarme: cold wallet, token non quotati, offerte di investimento ad alta pressione, collegamenti con il lavoro forzato e oscure operazioni di mining.