La Cina ha accusato gli Stati Uniti di aver sequestrato illegalmente più di centomila bitcoin che, secondo le autorità, erano collegati a operazioni nazionali di criptovaluta. L’affermazione è emersa dopo che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato a ottobre di aver preso il controllo di una grande riserva di bitcoin legata a un’indagine pluriennale sull’attività criminale in Asia. I funzionari cinesi hanno affermato che il sequestro equivale a un’appropriazione illecita di asset digitali nazionali e hanno messo in dubbio la base giuridica delle azioni del governo degli Stati Uniti.
Secondo il National Computer Virus Emergency Response Center cinese, la criptovaluta sequestrata era originariamente detenuta dalla mining pool LuBian prima di essere trasferita su portafogli controllati dagli Stati Uniti nel 2020. Il centro ha affermato che gli Stati Uniti hanno conservato i beni per diversi anni senza fornire dettagli pubblici sulle loro origini o sugli individui sospettati di coinvolgimento nel presunto schema. Gli Stati Uniti non hanno commentato le accuse né fornito ulteriori informazioni sulla precedente proprietà del bitcoin.
La controversia è emersa quando il Regno Unito ha concluso un’indagine separata che coinvolge uno dei più grandi casi di frode di criptovalute mai perseguiti nel paese. Un cittadino cinese, Zhimin Qian, noto anche come Yadi Zhang, è stato condannato dopo aver ammesso di aver riciclato grandi quantità di bitcoin provenienti da uno schema di investimento fraudolento in Cina. Le autorità britanniche hanno affermato che lo schema ha funzionato tra il 2014 e il 2017 e ha frodato più di centomila investitori.
Gli investigatori hanno scoperto che Qian ha convertito miliardi di renminbi in bitcoin prima di lasciare la Cina utilizzando documenti falsi. In seguito si è trasferita in Europa e ha tentato di nascondere i fondi attraverso una rete di società di comodo, conti bancari esteri e portafogli di criptovalute. Le autorità britanniche hanno scoperto dispositivi contenenti più di sessantamila bitcoin, che secondo i pubblici ministeri rappresentavano uno dei più grandi sequestri di criptovalute nella storia del paese.
Indagini transfrontaliere e recupero di asset digitali
I due casi evidenziano le crescenti tensioni che circondano la proprietà e il recupero di grandi partecipazioni in criptovalute sequestrate durante le indagini internazionali. La denuncia della Cina riflette preoccupazioni più ampie sulla gestione degli asset digitali nelle varie giurisdizioni, mentre il caso Qian dimostra come la criptovaluta continui a essere utilizzata per spostare ingenti somme oltre confine con una supervisione limitata.
I pubblici ministeri britannici hanno detto che Qian viveva sotto falsa identità e ha spostato fondi in diversi paesi europei nel tentativo di impedire agli investigatori di rintracciare i beni. Il Crown Prosecution Service ha descritto la sua condotta come deliberata e sostenuta e ha osservato che molte vittime hanno perso i risparmi di una vita dopo aver investito nella piattaforma fraudolenta che controllava. I team legali del Regno Unito hanno avviato un procedimento civile di recupero volto a distribuire i fondi sequestrati, anche se hanno notato che le dimensioni del caso e il numero di investitori interessati renderanno il processo di restituzione un processo lungo.
Gli analisti finanziari hanno affermato che la scala globale di entrambe le indagini illustra le sfide che le autorità devono affrontare quando gli asset digitali si spostano in più giurisdizioni. Mentre le transazioni blockchain creano un record che può aiutare gli investigatori a rintracciare i fondi, l’anonimato della proprietà del portafoglio e la velocità dei trasferimenti complicano gli sforzi per determinare il controllo legale. Hanno anche affermato che la volatilità dei valori delle criptovalute crea incertezza per le vittime che cercano un risarcimento da beni sequestrati anni prima.
La cooperazione internazionale rimane centrale in entrambi i casi. Le autorità britanniche hanno collaborato con le forze dell’ordine straniere per verificare le origini del bitcoin collegato a Qian, mentre le accuse pubbliche della Cina contro gli Stati Uniti evidenziano le tensioni diplomatiche che possono sorgere quando gli asset di criptovaluta sono detenuti da governi di diverse regioni. Nessuno dei due paesi ha rilasciato informazioni dettagliate su come saranno distribuiti i fondi rimanenti o sullo stato delle indagini correlate.
Mentre le autorità globali continuano ad adattarsi alla crescita dei reati legati alle criptovalute, l’entità dei recenti sequestri sottolinea la necessità di quadri giuridici coerenti che disciplinino la gestione degli asset digitali. Sia la disputa tra Cina e Stati Uniti che la sentenza del Regno Unito mostrano che le questioni relative alla proprietà, alla restituzione e alla giurisdizione rimarranno centrali nei casi futuri, poiché ulteriori indagini coinvolgono grandi riserve di bitcoin e altre criptovalute.