A Polícia Nacional Espanhola desmantelou uma rede internacional de cibercrime e lavagem de dinheiro acusada de roubar mais de €140 milhões (US$ 160 milhões) por meio de fraudes de investimentos e golpes de comprometimento de e-mails comerciais (BEC). Quatro suspeitos foram presos durante operações coordenadas na Espanha, Portugal e Panamá.
According to investigators , a organização criminosa mirou vítimas em vários países europeus usando plataformas de investimento falsas, fraude de CEOs, esquemas de faturas falsas e ataques de homem do meio. O grupo supostamente lavou os recursos por meio de uma complexa rede financeira internacional projetada para ocultar a origem dos fundos roubados.
A operação incluiu ataques em Barcelona, Girona, Tarragona, Porto e Panamá. Dois suspeitos foram presos em Portugal, um na Espanha e outro no Panamá. A polícia disse que dois dos suspeitos haviam se mudado recentemente para fora da Espanha, mas continuaram coordenando a operação de fraude a partir do exterior.
Durante as buscas, os investigadores apreenderam 15 computadores, mais de 170 smartphones e outros dispositivos eletrônicos que se acredita terem sido usados para executar milhares de transações financeiras fraudulentas. As autoridades também congelaram aproximadamente €3 milhões (3,4 milhões de dólares) em recursos criminosos, que, segundo eles, poderiam ser devolvidos às vítimas à medida que o processo judicial avança.
A polícia alega que a organização utilizou técnicas sofisticadas de engenharia social para enganar empresas e fazer a transferência de dinheiro para contas controladas pelo grupo. Em ataques de comprometimento por e-mail empresarial, cibercriminosos normalmente se passam por executivos, fornecedores ou parceiros de negócios confiáveis para convencer os funcionários a redirecionar pagamentos legítimos para contas bancárias fraudulentas.
A investigação contou com o apoio da Europol e das autoridades policiais em Portugal e Panamá. A polícia espanhola afirmou que a cooperação internacional era essencial porque a organização operava em múltiplas jurisdições, usando contas bancárias estrangeiras, empresas de fachada e mulas de dinheiro para movimentar fundos ilícitos e complicar investigações financeiras.
As autoridades não divulgaram a identidade dos suspeitos nem confirmaram se se esperam prisões adicionais. A investigação continua em andamento enquanto os investigadores analisam os dispositivos eletrônicos e registros financeiros apreendidos para identificar outros membros da rede e determinar a extensão total da suposta operação de fraude.