Cinco supostos líderes da rede criminosa Black Axe foram extraditados da África do Sul para os Estados Unidos para enfrentar acusações relacionadas a anos de fraudes online contra vítimas americanas.
Os réus são Perry Osagiede, 57 anos, Franklyn Edosa Osagiede, 42 anos, Osariemen Eric Clement, 40 anos, Collins Owhofasa Otughwor, 42 anos, e Musa Mudashiru, 38 anos. Todos são originários da Nigéria e acusados de ocupar cargos de liderança na filial da Black Axe na Cidade do Cabo.
Promotores dos EUA alegam que o grupo realizou golpes de romance e adiantamento de honorários generalizados entre 2011 e 2021.
As vítimas foram abordadas por meio de redes sociais e sites de namoro online, enquanto os supostos golpistas usaram identidades falsas e números de telefone baseados na internet para se comunicar com elas. Em golpes românticos, os alvos foram levados a acreditar que haviam desenvolvido relacionamentos genuínos com as pessoas por trás dos perfis falsos.
Os esquemas frequentemente envolviam histórias inventadas sobre alguém viajando para a África do Sul a trabalho e precisando de assistência financeira por causa de um problema inesperado. Promotores dizem que algumas das histórias envolviam projetos de construção e problemas com equipamentos como guindastes.
Uma vez que a confiança foi estabelecida, as vítimas foram persuadidas a enviar dinheiro ou outros bens de valor para o exterior. Em alguns casos, promotores alegam que pessoas que ficaram relutantes em continuar pagando foram ameaçadas com a divulgação de fotografias sensíveis.
Os réus também são acusados de usar contas bancárias dos EUA para transferir os recursos para a África do Sul. Algumas vítimas teriam sido convencidas a abrir contas financeiras que poderiam ser controladas ou usadas por membros do esquema.
As autoridades dizem que a rede não processou apenas dinheiro gerado por meio de golpes de romance e adiantamento. Os réus também teriam ajudado a lavar recursos provenientes de ataques de comprometimento por e-mail empresarial.
Empresas também foram usadas para disfarçar a origem e a natureza do dinheiro, segundo promotores.
Todos os cinco réus enfrentam acusações de conspiração para cometer fraude eletrônica e conspiração para lavagem de dinheiro. Perry Osagiede, Franklyn Osagiede e Clement também são acusados de fraude eletrônica. Perry Osagiede, Franklyn Osagiede e Otughwor também enfrentam acusações agravadas de roubo de identidade.
Fraude eletrônica e conspiração para fraude eletrônica têm cada uma pena máxima de prisão de 20 anos. Conspiração para lavagem de dinheiro também pode resultar em até 20 anos de prisão, enquanto roubo de identidade agravado acarreta uma sentença obrigatória consecutiva de dois anos se o réu for condenado.
Os cinco homens foram presos na África do Sul em 2021 após um pedido dos EUA. Após um longo processo de extradição, eles foram transferidos para a custódia americana em 11 de setembro de 2026.
Eles compareceram ao tribunal federal em Trenton, Nova Jersey, após sua extradição. O caso faz parte de uma investigação de anos envolvendo autoridades dos EUA e da África do Sul, incluindo o FBI, o Serviço Secreto dos EUA, os Hawks da África do Sul e a Interpol.