ABD yetkilileri, yasa dışı fonları toplamak ve taşımak için kripto para toplamak ve taşımak için kripto para kullanmaya büyük ölçüde dayanan bir ulusötesi dolandırıcılık ağını hedef alan kapsamlı bir uygulama kapsamında 500’den fazla sahte yatırım sitesini ele geçirdi. Baskı ayrıca, işe alım ve koordinasyon faaliyetlerini desteklemek için kullanılan bir Telegram kanalının kaldırılmasını da içeriyordu.
Federal soruşturmacıların liderliğindeki operasyon, sosyal mühendisliği sahte yatırım platformlarıyla birleştiren çevrimiçi dolandırıcılık türü olan sözde “domuz kesim” planlarına odaklanıyor. Bu dolandırıcılıklar genellikle mağdurları yüksek getiri vaatleriyle cezbeden onları genellikle kripto para içinde olan fonları kontrollü cüzdanlara yatırmaya yönlendiriyor. Fonlar aktarıldığında, mağdurlar paralarını çekemiyor.
Yetkililer, tarama sırasında 503 alan adının çevrimdışı bırakıldığını doğruladı. Bu sitelerin çoğu, güvenilir bir şekilde korunmak için sahte hesap bakiyeleri ve simüle edilmiş kârlar göstererek gerçek ticaret platformlarını yakından taklit edecek şekilde tasarlandı. Mağdurlar sahte kazançlar gördükten sonra yatırım yapmaya devam etmeye teşvik edildi ve bu da zamanla finansal maruziyetlerini artırdı.
Araştırmacılar ayrıca resmi uygulama mağazaları aracılığıyla dağıtılan mobil uygulamaların kullanımını tespit etti; bu uygulamalar daha sonra kaldırıldı. Bu uygulamalar, dolandırıcılık altyapısının bir parçası olarak işlev gördü, meşru yatırım faaliyeti yanılsamasını güçlendirdi ve mağdurlarla etkileşimin sürdürülmesini sağladı.
Operasyonun önemli bir bileşeni kripto para birimiyle ilgiliydi. Yetkililer, soruşturmanın bir parçası olarak planlarla bağlantılı 700 milyon dolardan fazla dijital varlığın engellendiğini belirtti. Kripto kullanımı, ağın geleneksel finansal sistemlere daha az bağımlılıkla sınırlar arasında fonları taşımasını sağladı ve işlemlerin izini izleme ve kayıpların geri alınması çabalarını zorlaştırdı.
Yaptırım işlemi, Güneydoğu Asya’da faaliyet gösteren organize suç gruplarıyla bağlantılı; burada büyük ölçekli dolandırıcılık tesisleri tespit edilmiştir. Bu tesisler genellikle endüstriyel dolandırıcılık merkezleri olarak yapılandırılıyor ve çalışanların iddiaya göre Amerika Birleşik Devletleri ve diğer bölgelerdeki bireyleri hedef alan çevrimiçi dolandırıcılıkları gerçekleştirmeye zorlanıyor.
Bu tür operasyonları yönetmekle ilgili olarak iki kişi suçlandı. Soruşturmacılar, ağın hiyerarşik bir yapı kullanarak sahtekarlık faaliyetlerini koordine ettiğini, dolandırıcıların finansal kurumlar veya kolluk kuvvetleri yetkilisi gibi davranarak mağdurları fon transferi için baskı altına aldığı taklit planları da dahil olduğunu iddia ediyor.
Yetkililer, devam eden müdahale kapsamında yaklaşık 9.000 mağduru bilgilendirdi; yetkililer, birçok kişinin hedef alındıklarından habersiz olduğunu belirtti. Bazı durumlarda, bireylerin müdahaleden önce emeklilik fonları ve mülkler dahil varlıkları tasfiye etme sürecinde olduğu bildirildi.
Dava, suç ağlarının ikna edici web altyapısı, sosyal mühendislik taktikleri ve kripto para tabanlı finansal sistemleri entegre ederek büyük ölçekli dolandırıcılıkları yürütmek ve sürdürmek için modern çevrimiçi yatırım dolandırıcılığının ölçekini ve operasyonel olgunluğunu yansıtıyor.