Hollanda polisi, dünya çapında on binlerce mağdurdan 100 milyon €’den fazla para çaldığı iddia edilen uluslararası bir yatırım dolandırıcılığı ağı işletmekle suçlanan birçok şüpheliyi tutukladı. Yetkililer, suç grubun, mağdurları kuruluşun kontrolündeki hesaplara para aktarmaya ikna etmek için sahte yatırım platformları ve çağrı merkezleri kullandığını söylüyor.
Hollanda Ulusal Polisi’ne göre, soruşturma büyük ölçekli bir dolandırıcılık operasyonunu hedefliyordu ve mağdurları yüksek yatırım getirisi vaatleriyle kandırıyordu. Güvenlerini kazandıktan sonra, şüphelilerin mağdurları tekrar tekrar yatırmaya ikna ettikleri ve sahte kârları sahte çevrimiçi yatırım portalları aracılığıyla sundukları iddia ediliyor. Gerçekte, soruşturmacılar paranın suç ağı tarafından kontrol edilen hesaplara yönlendirildiğini söylüyor.
Operasyon, Hollanda genelinde birçok noktada koordineli baskınlar düzenledi. Memurlar, birkaç şüpheliyi tutukladı ve lüks araçlara, büyük miktarda nakit paraya, pahalı saatlere, elektronik cihazlara ve planla bağlantılı olduğuna inanılan finansal kayıtlara el koydu. Yetkililer ayrıca soruşturma kapsamında banka hesaplarını ve diğer varlıkları dondurdu.
Polis, örgütün çalınan paraları taşımak ve aklamak için uluslararası bir para eşeği, kabuk şirketleri ve sahte banka hesaplarına güvendiğine inanıyor. Soruşturmacılar, grubun kurbanların finansal danışman veya yatırım uzmanı gibi davranan kişilerin ek transferleri teşvik etmek için ulaştığı profesyonel çağrı merkezleri işlettiğini iddia ediyor.
Yetkililer, dolandırıcılığın 100 milyon €’den fazla yasa dışı gelir sağladığını tahmin ediyor, ancak son kayıplar soruşturmacılar birçok ülkede mağdurları tespit etmeye devam ettikçe artabilir. Soruşturma devam ediyor ve polis ek tutuklamaları da göz ardı etmedi.
Yetkililer, şüpheli çevrimiçi ticaret platformları üzerinden yatırım yapmış olabileceğini düşünen herkesi kolluk kuvvetleriyle iletişime geçmeye çağırıyor. Araştırmacılar, yatırım dolandırıcılıklarının genellikle alışılmadık derecede yüksek getiri ve az veya hiç risk vaat etmediğini, sahte web siteleri, sahte hesap bakiyeleri ve mağdurları ek para yatırmaya ikna etmek için sürekli baskı kullandığını uyarıyor.