İspanya Ulusal Polisi, yatırım dolandırıcılığı ve iş e-posta ele geçirme (BEC) dolandırıcılıkları yoluyla 140 milyon €’den (160 milyon dolar) fazla para çalmakla suçlanan uluslararası bir siber suç ve kara para aklama ağını dağıttı. İspanya, Portekiz ve Panama’da koordineli operasyonlar sırasında dört şüpheli tutuklandı.
According to investigators , suç örgütü, sahte yatırım platformları, CEO dolandırıcılığı, sahte fatura planları ve insan saldırıları kullanarak birkaç Avrupa ülkesindeki mağdurları hedef aldı. Grubun, çalınan fonların kaynağını gizlemek için tasarlanmış karmaşık uluslararası bir finansal ağ aracılığıyla gelirleri akladığı iddia ediliyor.
Operasyon Barselona, Girona, Tarragona, Porto ve Panama’ya baskınları içeriyordu. İki şüpheli Portekiz’de, biri İspanya’da, diğeri Panama’da tutuklandı. Polis, şüphelilerden ikisinin yakın zamanda İspanya dışına taşındığını ancak dolandırıcılık operasyonunu yurt dışından koordine etmeye devam ettiğini söyledi.
Arama sırasında, araştırmacılar binlerce sahte finansal işlemin gerçekleştirilmesinde kullanıldığına inanılan 15 bilgisayar, 170’ten fazla akıllı telefon ve diğer elektronik cihazlara el konuldu. Yetkililer ayrıca yaklaşık 3 milyon € ($3,4 milyon) tutarında ceza gelirini dondurdu; bu gelirlerin yasal süreç devam ederken mağdurlara iade edilebileceğini söylediler.
Polis, örgütün şirketleri grup tarafından kontrol edilen hesaplara para aktarmaya kandırmak için gelişmiş sosyal mühendislik teknikleri kullandığını iddia ediyor. İş e-posta tehlikesi saldırılarında, siber suçlular genellikle yöneticiler, tedarikçiler veya güvenilir iş ortakları gibi davranarak çalışanları sahte ödemeleri sahte banka hesaplarına yönlendirmeye ikna ederler.
Soruşturma, Europol ve Portekiz ile Panama’daki kolluk kuvvetleri tarafından desteklendi. İspanyol polisi, uluslararası işbirliğinin önemli olduğunu çünkü örgütün birden fazla yargı alanında faaliyet gösterdiğini, yabancı banka hesapları, kabuk şirketler ve para katırları kullanarak yasa dışı fonları taşımak ve finansal soruşturmaları karmaşıklaştırmak için kullandığını belirtti.
Yetkililer şüphelilerin kimliklerini açıklamadı veya ek tutuklamaların beklenip beklenmediğini doğrulamadı. Soruşturma, ele geçirilen elektronik cihazları ve finansal kayıtları analiz ederek ağın diğer üyelerini tespit etmek ve iddia edilen dolandırıcılık operasyonunun tam kapsamını belirlemek için devam ediyor.