Ein chinesischer Staatsangehöriger, dem vorgeworfen wird, Millionen von Dollar durch betrügerische Kryptowährungsinvestitionen gestohlen zu haben, wurde aus den Niederlanden an die Vereinigten Staaten ausgeliefert. Bundesstaatsanwälte behaupten, der Verdächtige habe an einer internationalen Operation teilgenommen, die mit Betrugszentren in Kambodscha verbunden ist, wobei die Ermittler 174 amerikanische Opfer identifizierten.
Zheng Zhao, 44, erschien am 23. Oktober 2026 nach seiner Auslieferung vor einem Bundesgericht in Los Angeles. Im August 2025 wurde er wegen Verschwörung zur Geldwäsche angeklagt und droht bei einer Verurteilung eine Höchststrafe von 20 Jahren Haft.
According to the US Department of Justice nutzte das kriminelle Netzwerk soziale Medien, Dating-Websites, Textnachrichten und Telefonanrufe, um potenzielle Opfer anzusprechen. Anstatt sofort um Geld zu bitten, verbrachten die Teilnehmer angeblich Zeit damit, das Vertrauen ihrer Ziele zu gewinnen, bevor sie scheinbar profitable Investitionsmöglichkeiten in Kryptowährungen einführten.
Die Opfer wurden auf Websites weitergeleitet, die legitimen digitalen Vermögenshandelsplattformen ähnelten. Diese Websites zeigten gefälschte Kontostände und Anlagegewinne, was den Eindruck erweckte, dass eingezahlte Gelder an Wert stiegen. Die Staatsanwaltschaft sagt, das Geld sei tatsächlich gestohlen worden.
Die Ermittler verfolgten mehr als 36,9 Millionen Dollar von US-Bankkonten, die von mutmaßlichen Verschwörern kontrolliert wurden, zu einem einzigen Konto bei der Deltec Bank auf den Bahamas. Berichten zufolge nutzte das Netzwerk amerikanische Briefkastenfirmen und internationale Finanzkonten, um die Erlöse zu bewegen.
Zhao und andere Teilnehmer sollen die Umwandlung der Gelder in Tethers USDT-Stablecoin veranlasst haben. Die Kryptowährung wurde dann in eine in Kambodscha kontrollierte digitale Geldbörse übertragen und dann an Einzelpersonen verteilt, die Betrugszentren in der Region betreiben.
Der Fall hat bereits zu acht Schuldbekenntnissen von anderen Beteiligten geführt. Unter ihnen erhielt ShengSheng He eine Haftstrafe von 51 Monaten, während Jingliang Su zu 46 Monaten verurteilt wurde. Beide bekannten sich schuldig wegen Verschwörung zum Betrieb eines nicht lizenzierten Geldübermittlungsunternehmens.